证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-091号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2021年9月30日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年10月11日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

　　公司与交易对方四川能投签署了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中涉及的业绩承诺和补偿事项进行了进一步明确，即如本次股权转让未在2021年实施完毕（即本次重大资产重组涉及的标的资产过户实施完毕），交易对方承诺期限延长并约定对应的业绩承诺金额。

　　该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议并通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《业绩补偿协议之补充协议（二）》相关内容，公司编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

　　该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第二次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-092号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2021年9月30日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年10月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

　　公司与交易对方四川能投签署了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中涉及的业绩承诺和补偿事项进行了进一步明确，即如本次股权转让未在2021年实施完毕（即本次重大资产重组涉及的标的资产过户实施完毕），交易对方承诺期限延长并约定对应的业绩承诺金额。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议并通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《业绩补偿协议之补充协议（二）》相关内容，公司编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2021-093号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）之修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第25次并购重组委工作会议，对四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见，公司对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”），本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　补充披露了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，明确了若本次交易在2021年无法实施完成，2024年的业绩补偿金额；补充披露了审议《业绩补偿协议之补充协议（二）》相关的董事会和监事会内容。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力       公告编号：2021-094号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2021年9月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第25次并购重组委工作会议，对四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，详见公司于2021年9月27日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-089号）。

　　根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年10月12日