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2021年10月12日 星期二 上一期  下一期
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:000029、200029  证券简称:深深房A、 深深房B  (公告编号:2021-040)

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次会议无否决议案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场表决与网络表决相结合的方式;

  2.现场会议召开时间:2021年10月11日(星期一)14点45分开始;

  3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年10月11日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

  4.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

  5.召集人:公司董事会

  6.主持人:刘征宇董事长

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份643,359,662股,占公司总股份的63.5945%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份642,884,262股,占公司总股份的63.5475%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的0.0470%。

  2.外资股股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  3.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的0.0470%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的0.0470%。

  4.外资股中小股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  议案1.00  《关于变更董事的议案》

  总表决情况:

  1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

  同意股份数:643,339,663股

  外资股股东的表决情况:

  1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

  同意股份数:0股

  中小股东总表决情况:

  1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

  同意股份数:455,401股

  外资股中小股东的表决情况:

  1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

  同意股份数:0股

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。

  (二)律师姓名:陈英格、鞠枭磊。

  (三)结论性意见:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)2021年第二次临时股东大会决议;

  (二)广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

  董  事  会

  2021年10月12日

  证券代码:000029、200029          证券简称:深深房A、深深房B   (公告编号:2021-041)

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司控股股东建议,赵忠良先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会提前审核,公司于2021年9月22日召开第七届董事会第六十六次会议,决定提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事候选人;当选后,汪健飞先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。在公司股东大会选举产生新任董事之前,赵忠良先生将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。具体详见公司于2021年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《第七届董事会第六十六次会议决议公告》(公告编号:2021-033)。

  2021年10月11日,公司召开2021年第二次临时股东大会,选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事,并填补赵忠良先生的董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。赵忠良先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职责。《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  赵忠良先生未直接或间接持有公司股份,在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对赵忠良先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

  附件:董事简历

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

  董  事  会

  2021年10月12日

  附件:

  董事简历

  汪健飞先生,1973年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师。曾任深圳市城市建设开发(集团)有限公司财务管理部部长,湖北深投控投资发展有限公司副总经理;现任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司财务总监。除此之外,汪健飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

  汪健飞先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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