股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—074

　　广东生益科技股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年10月9日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021年9月24日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，亲自参加董事10人，委托参加董事1人，朱丹董事因工作不能参加会议，委托谢景云董事出席会议及行使表决权并签署相关文件，唐英敏董事及卢馨独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于5G用高频高速基材研发及产业化、高密度封装载板用基板材料项目增补预算的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于松山湖厂区扩建仓库增补预算的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于万江厂区搬迁后资产处置的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于提名刘立斌先生为第十届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

　　由于朱丹董事因个人原因拟辞去董事职务，同意提名刘立斌先生为第十届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提名李树华先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

　　由于李军印独立董事因个人原因拟辞去独立董事职务，同意提名李树华先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年10月12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

　　三、上网公告附件

　　（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议事项的独立意见》

　　（二）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会董事候选人的审核意见》

　　（三）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　附件

　　广东生益科技股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

　　刘立斌，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级政工师。1992年7月-2000年3月，任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长；2000年3月-2005年5月，任香港经贸国际有限公司财务经理及副总经理；2005年5月-2006年11月，任香港广新控股有限公司董事兼财务部总经理；2006年11月-2007年9月，任广东省广告有限公司副董事长、党委书记、纪委书记；2007年9月-2011年9月，任广东广新柏高科技有限公司董事长；2011年11月至今，任广东兴发铝业有限公司党委书记、董事长。2021年8月，任命广新集团党委委员、副总经理；兼任兴发铝业董事会主席。曾获得广东省制造业协会和广东省产业发展促进会联合颁发的“2015年度广东省制造业功勋企业家”、广东省企业联合会和广东省企业家协会联合颁发的“2015年度广东省优秀企业家”。

　　广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　李树华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现任深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、银联商务等公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学PE教授和硕士生导师。

　　证券代码：600183    证券简称：生益科技      公告编号：2021-075

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月29日14点30分

　　召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月29日

　　至2021年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见2021年10月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2021-074）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记手续：

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

　　邮政编码：523000

　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn

　　联系人：陈小姐

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　广东生益科技股份有限公司第十届董事会第七次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东生益科技股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■