证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-089

　　东华软件股份公司第七届董事会

　　第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年10月8日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年10月11日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国进出口银行北京市分行申请流动资金贷款人民币10,000万元，期限一年，担保方式为信用。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》；

　　同意公司与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本的90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资1,000万元，占其注册资本的10%。

　　详见2021年10月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的公告》(公告编号：2021-090)。

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　同意控股孙公司东华智慧城市股份有限公司以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，占其注册资本100%。

　　详见2021年10月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-091)。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年十月十二日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-090

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资设立德州东华软件有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十三次会议于2021年10月11日上午10:00以通讯表决方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币10,000万元，设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：德州东华软件有限公司

　　2、注册地：德州经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：裴伟峰

　　6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；平面设计；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；人工智能理论与算法软件开发；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；企业形象策划；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及公司全资子公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　在国家级战略及信息化产业战略背景下，山东省各级政府及各行业、企业逐步加大信息化建设的投资力度，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。山东省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，已累积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体。

　　本次在山东省德州市经济技术开发区设立新公司，一方面能够凭借自身在信息化技术上的综合实力和在智慧城市领域的竞争优势，全方位积极参与德州市的经济发展与社会建设，为其就业、税收、科技发展提供良好的服务；另一方面，依托德州市经济技术开发区提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年十月十二日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-091

　　东华软件股份公司关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十三次会议于2021年10月11日上午10:00以通讯表决方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，占其注册资本100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：上海东茸云计算有限公司

　　2、注册地：上海市松江区新浜镇新绿路398号

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：胡凯涛

　　6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；云计算中心（PUE值在1.4以下）；软件服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；施工总承包；专业承包。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股孙公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　在“长三角G60科创走廊”建设背景下，先进制造业和战略性新兴产业集群建设在此走在全国前列，现代服务业和先进制造业融合发展，产业链、创新链、价值链一体化布局达到较高水平，各行各业都在加速数字化进程。

　　本次在上海松江设立新公司，公司将携手长三角G60城市开启产业数字化新局面，与“腾讯G60行”产业链深度合作，并依托松江区人民政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势搭建服务整个G60科创走廊发展的数字化底座，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年十月十二日