证券代码：002627   证券简称：三峡旅游   公告编号：2021-093

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　2021年度前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

　　2. 预计的经营业绩：(亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2021年前三季度，公司经营业绩较上年同期大幅增长，主要原因系随着国内疫情逐步稳定，本报告期公司旅游综合服务业务和道路客运业务逐步恢复，受疫情不利影响小于上年同期，经营业绩预计较上年同期有较大幅度的增长。

　　四、其他相关说明

　　本次2021年前三季度业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2021-094

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议时间：

　　现场会议时间：2021年10月11日14:30

　　网络投票时间：2021年10月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会）。

　　5. 会议主持人：董事长殷俊。

　　6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，代表股份220,985,398股，占公司有表决权股份总数738,148,117股的29.9378%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份193,688,296股，占公司有表决权股份总数的26.2398%。

　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共1名，代表股份27,297,102股，占公司有表决权股份总数的3.6981%。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共2名，代表股份28,453,102股，占公司有表决权股份总数的3.8547%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

　　湖北百思特律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　胡晗先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员；厉亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况如下：

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。

　　郑海军先生当选为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意220,985,398股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,453,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》。

　　表决结果：同意220,985,398股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,453,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖北百思特律师事务所杨利红律师、周芬律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2. 湖北百思特律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月11日