本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月14日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）与西南盘兴电子商务有限公司（以下简称“西南盘兴”）签订《投资合作协议》，冀凯科技与西南盘兴共同出资设立新公司。

　　具体内容详见2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（2021-039）。

　　2021年10月9日，合资公司已完成工商登记手续，并收到盘州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91520222MAAM0C4N12

　　名称：贵州兴茂矿山设备制造有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区

　　法定代表人：许长虹

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2021年09月30日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。矿山机械制造；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；铸造机械制造；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；金属切割及焊接设备制造；仪器仪表制造；机械设备租赁；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；煤炭及制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；机械设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；液压动力机械及元件销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；交通设施维修；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；固体废弃物检测仪器仪表销售；金属制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十一日