本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召集人：公司第七届董事会

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年10月11日（周一）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2021年10月11日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室。

　　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　（五）会议主持人：董事长周祎先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席的情况

　　（一）出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人30名，代表有表决权的股份235,831,483股，占股权登记日公司有表决权股份总数的27.3898%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）25名，代表有表决权的股份32,466,471股，占股权登记日公司有表决权股份总数的3.7707%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份175,574,712股，占股权登记日公司有表决权股份总数的20.3915%。

　　（三）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计26名，代表有表决权的股份60,256,771股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.9983%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师和袁晓琳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》；

　　表决结果：同意235,677,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9347%；反对153,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,312,571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5260%；反对153,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意235,677,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9347%；反对153,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,312,571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5260%；反对153,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议的议案》；

　　表决结果：同意235,677,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9347%；反对153,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,312,571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5260%；反对153,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意235,674,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9333%；反对157,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,309,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5158%；反对157,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意235,674,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9333%；反对157,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,309,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5158%；反对157,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意235,674,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9333%；反对157,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意32,309,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5158%；反对157,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师和袁晓琳律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《盛新锂能集团股份有限公司2021年第八次（临时）股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司2021年第八次（临时）股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十一日