证券代码：002751          证券简称：易尚展示       公告编号：2021-056

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2021年第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2021年第十次会议于2021年10月11日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2021年10月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名周德华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。周德华先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　　第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于补选公司非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（周德华先生简历详见上述公告附件）。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修订。

　　《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2021年第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会2021年第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002751      证券简称：易尚展示          公告编号：2021-057

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选周德华先生为公司第四届董事会非独立董事。周德华先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　截止本公告日，周德华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。如周德华先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　周德华先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件：周德华先生简历

　　周德华先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；自2004年任职于深圳市易尚展示股份有限公司、昆山市易尚洲际展示有限公司惠州市易尚洲际展示有限公司；2020年7月起任惠州市易尚洲际展示有限公司总经理；2021年2月起任深圳市易尚展示股份有限公司副总经理。

　　周德华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002751         证券简称：易尚展示        公告编号：2021-060

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于股东减持计划时间过半的公告

　　信息披露义务人彭康鑫保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2021年6月19日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-043）。公司董事、副总经理、财务总监彭康鑫拟自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式合计减持股份不超过75000股（不超过公司总股本0.0485%）

　　截至本公告披露之日，彭康鑫先生减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关进展情况公告如下：

　　一、股东减持计划实施情况

　　截止本公告披露日，减持计划存续期间上述股东未通过集中竞价交易减持公司股份。

　　二、其他相关说明

　　1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

　　2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

　　3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注上述股东股份变动情况，督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。

　　5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002751          证券简称：易尚展示       公告编号：2021-058

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》中部分内容作如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本章程记载与工商登记机关不一致的，以工商登记机关核准的为准。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002751         证券简称：易尚展示        公告编号：2021-059

　　深圳市易尚展示股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十次会议决定召开2021年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年10月27日下午14:30；

　　网络投票时间：2021年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年10月22日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年10月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会2021年第十次会议审议，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　议案1采取累积投票制，应选非独立董事1名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

　　１、登记方式

　　拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2021年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2021年10月25日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、会议登记时间

　　2021年10月25日上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年10月25日16:00送达）。

　　3、会议登记地点

　　深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部

　　邮政编码：518000

　　联系人：陈焕洪、刘康康

　　联系电话：0755-23280301

　　传真号码：0755-83830798

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　　会的进程按当日通知进行。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件1：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事

　　（如第一项议案，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1．投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　附件3：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会回执

　　致：深圳市易尚展示股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2021年10月27日下午14:30举行的2021年第一次临时股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：   年   月   日

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2021年10月25日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。