根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月11日召开公司第一届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为，公司本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。

　　2.《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为，公司本次修订《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修改并提交股东大会审议。

　　3.《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为，公司本次修订《中铁特货物流股份有限公司的董事会议事规则》的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改并提交股东大会审议。

　　4.《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　我们认为陈锋先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》限制担任董事的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推选陈锋先生作为董事候选人。

　　5.《关于聘任中铁特货物流股份有限公司副总经理的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　我们认为滕涛先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》限制担任公司副总经理的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意聘任滕涛先生为公司副总经理。

　　独立董事签字：马传骐   潘志成    蔡临宁

　　2021年10月 11 日

　　中铁特货物流股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　会议材料

　　2021年10月

　　中铁特货物流股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会会议材料

　　本次股东大会审议议案为2021年10月11日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

　　议案1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20601），本次发行后公司的股份总数由4,000,000,000股增加至4,444,444,444股，注册资本由人民币4,000,000,000元增加至4,444,444,444元。

　　公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月8日在深圳证券交易所正式上市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，将公司2019年年度股东大会审议通过的《中铁特货物流股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中铁特货物流股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修改。

　　同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：《中铁特货物流股份有限公司章程》（2021年10月修订）

　　议案2：关于修订《中铁特货物流股份有限公司股东大会

　　议事规则》的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》（2021年10月修订）

　　议案3：关于修订《中铁特货物流股份有限公司

　　董事会议事规则》的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》（2021年10月修订）

　　议案4：关于修订《中铁特货物流股份有限公司

　　监事会议事规则》的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届监事会第八次会议审议通过的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》（2021年10月修订）

　　议案5：关于选举中铁特货物流股份有限公司

　　第一届董事会董事的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：陈锋先生简历

　　陈锋，男，1972年5月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

　　陈锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　议案6：关于选举中铁特货物流股份有限公司

　　第一届监事会监事的议案

　　公司股东：

　　公司于2021年10月11日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　因王祥义先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

　　为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届监事会第八次会议审议通过的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　以上议案，请审议。

　　附件：杨涛先生简历

　　杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。

　　杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货    公告编号：2021-005

　　中铁特货物流股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20601），本次发行后公司的股份总数由4,000,000,000股增加至4,444,444,444股，注册资本由人民币4,000,000,000元增加至4,444,444,444元。

　　公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月8日在深圳证券交易所正式上市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司股东大会已审议通过《中铁特货物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称章程（草案）），自公司本次公开发行股票并上市之日起生效。

　　鉴于公司已完成本次发行并上市，结合公司本次发行和生产经营的实际情况，公司拟对前述章程（草案）中的有关条款进行修订更新。具体如下：

　　■

　　除上述修订条款外，章程（草案）的其他条款不变。修订后的章程（草案）将更名为《中铁特货物流股份有限公司章程》并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

　　上述事项的变更、备案最终以公司登记机关的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 《中铁特货物流股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-009

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于聘任中铁特货物流股份有限公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任中铁特货物流股份有限公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据公司总经理于永利先生提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟聘任滕涛先生担任公司副总经理，任期同公司第一届董事会。滕涛先生简历附后。

　　公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表独立意见如下：经核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。我们认为滕涛先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》限制担任公司副总经理的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意聘任滕涛先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件

　　滕涛先生简历

　　滕涛，男，1965年11月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。历任武汉铁路局副局长兼武汉铁路局武汉客运专线调度所筹备组组长、中铁快运公司副总经理，现拟任公司副总经理。

　　滕涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001213         证券简称：中铁特货         公告编号：2021-007

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于修订《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订内容

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体如下：

　　■

　　修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、其他说明

　　《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-006

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于修订《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订内容

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体如下：

　　■

　　■

　　修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、其他说明

　　《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-011

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于修订《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月11日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订内容

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体如下：

　　■

　　修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、其他说明

　　《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司监事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-012

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于2021年10月11日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　因王祥义先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司监事会

　　2021年10月11日

　　附件

　　杨涛先生简历

　　杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。

　　杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-008

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，经相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

　　公司独立董事就选举公司第一届董事会董事的事项发表独立意见如下：经核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们认为陈锋先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》限制担任董事的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推选陈锋先生作为董事候选人。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件

　　陈锋先生简历

　　陈锋，男，1972年5月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

　　陈锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001213      证券简称：中铁特货    公告编号：2021-013

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月27日下午13:00召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2021年10月11日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午13:00

　　（2）网络投票时间：2021年10月27日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15—9:25，9:30-11：30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15—15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

　　（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6. 股权登记日：2021年10月19日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）截至2021年10月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8．现场会议地点：北京市西城区广安门外鸭子桥路6号北京贯通建徽酒店五层第一会议室

　　二、会议审议事项

　　逐项审议以下议案：

　　1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　2. 《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　3. 《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　4. 《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　5. 《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》

　　6. 《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》

　　上述议案已经由公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中，议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2至议案6属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；公司独立董事已对议案1、议案2、议案3和议案5发表了同意的独立意见。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

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　　四、会议登记事项

　　1．登记方式

　　现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　本次股东大会现场登记时间为2021年10月21日（星期四）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2021年10月22日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明“中铁特货2021年第一次临时股东大会”。

　　4．登记办法

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人