证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-072号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年9月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”。修订明细见附件，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《股东大会议事规则》的议案”。修订明细见附件，修订后的议事规则全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《董事会议事规则》的议案”。修订明细见附件，修订后的议事规则全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《总经理工作细则》的议案”。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司董事会秘书及总会计师的议案”。聘任王亚歌女士为公司董事会秘书及总会计师，任期至第六届董事会届满时止。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　在公司2021年第三次临时股东大会审议通过“关于修订《公司章程》的议案”前，王亚歌女士履行财务总监职责，待《公司章程》经公司股东大会审议通过后，正式履行总会计师职责。王亚歌女士简历详见附件。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于在2021年10月29日召开公司2021年第三次临时股东大会的议案”。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十二日

　　附件一：

　　公司章程修订明细

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　　附件二：

　　《股东大会议事规则》修订明细

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　　附件三：

　　《董事会议事规则》修订明细

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　　附件四：

　　王亚歌女士简历

　　王亚歌女士，中国国籍，1988年1月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。

　　2009年10月至2010年9月，任中瑞岳华会计师事务所审计助理；2010年10月至2014年11月，历任公司财务会计部会计、财务会计部副部长；2014年11月至今公司计划财务部部长。2016年9月至2019年4月，任子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司监事会监事；2019年10月至2020年11月，任子公司沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司监事；2020年11至今，任子公司中航光电（华亿）沈阳电子科技有限公司监事会主席。

　　王亚歌女士与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王亚歌女士持有本公司66,053股股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　王亚歌女士通讯方式：

　　办公电话  0379-63011079

　　传    真  0379-63011077

　　电子邮箱  wangyage@jonhon.cn

　　证券代码：002179     证券简称：中航光电    公告代码：2021-071号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月11日收到刘阳先生提交的书面辞职申请，刘阳先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，本次辞去董事会秘书及财务总监职务后，刘阳先生仍在公司担任董事及高级投资总监职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘阳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　刘阳先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对刘阳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露日，刘阳先生持有公司股份480,730股，刘阳先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十二日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电   公告代码：2021-073号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于在2021年10月29日召开2021年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月11日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于在2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　3、股权登记日：2021年10月25日

　　4、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、会议时间：

　　现场会议时间：2021年10月29日（星期一）上午10:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月29日9:15-15:00。

　　6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年10月25日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）金杜律师事务所见证律师。

　　8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于修订《公司章程》的议案；

　　2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　3.关于修订《董事会议事规则》的议案;

　　以上议案已经2021年10月11日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年10月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。

　　议案1需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

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　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、现场会议登记办法

　　（1）登记时间：2021年10月27日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

　　（2）登记方式：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2021年10月27日17:30前到达本公司为准）。

　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：471003

　　电话：0379-63011079      0379-63011076

　　传真：0379-63011077

　　联系人：赵丹张斐然

　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：回执

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序。

　　1、投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

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　　特别说明事项：

　　1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　附件3：

　　回执

　　截止2021年10月25日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加2021年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日