证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-065
广东水电二局股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(二)至(十)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月11日14:30;
2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人,代表有表决权的股份数457,433,204股,占公司股本总额的38.0477%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数452,958,904股,占公司股本总额的37.6756%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0219%;通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份数4,474,300股,占公司股本总额的0.3722%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9781%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。受新冠肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次股东大会无法参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式参会;北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
(一)关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目的议案;
1.总的表决情况:同意453,585,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.1588%;反对3,846,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.8410%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
2.表决结果:通过。
(二)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
1.总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(三)关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
本提案需逐项表决,具体表决情况如下:
1.本次发行证券的种类
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.发行规模
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.债券期限
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.票面金额和发行价格
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5.票面利率
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6.还本付息的期限和方式
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7.转股期限
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.担保事项
(1)总的表决情况:同意453,488,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1376%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,895,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0603%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.转股价格的确定
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.转股价格的调整及计算方式
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.转股价格的向下修正
(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,366,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9545%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,366,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1738%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.转股股数确定方式
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13.赎回条款
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.回售条款
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15.转股年度有关股利的归属
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16.发行方式及发行对象
(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
17.向原股东配售的安排
(1)总的表决情况:同意453,488,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1376%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,895,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0603%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
18.债券持有人会议相关事项
(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
19.本次募集资金用途
(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.募集资金存管
(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,940,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8613%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,940,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9126%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21.评级事项
(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,940,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8613%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,940,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9126%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
22.本次决议的有效期
(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,352,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9514%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,352,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.0995%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。
(2)表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(四)关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;
1.总的表决情况: 同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(五)关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(六)关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案;
1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(七)关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案;
1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(八)关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;
1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(九)关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案;
1.总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(十)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。
1.总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。
2.表决结果:通过。
该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。
(二)律师姓名:王学琛、李寅荷。
(三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)广东水电二局股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年10月12日
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-066
广东水电二局股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2021年10月8日、10月11日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过函件及电话等方式,对公司、公司直接控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)及间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)就相关问题进行了核实,情况如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.截至目前公司经营健康有序,近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项;
5.经广东省国有资产监督管理委员会批准,水电集团100%股权于2018年1月无偿划转至建工集团,重组合并后的建工集团与公司在相关业务上存在一定重合。建工集团于2018年6月对避免同业竞争事项出具承诺函,并于2018年9月修订承诺进一步明确于本次无偿划转工商变更登记完成后五年内,结合有关企业实际情况,对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司,不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。该事项已于2018年10月12日由公司履行信息披露义务,并在公司定期报告中持续披露。
除此之外,建工集团、水电集团不存在筹划与公司有关的其他重大事项。
6.股票异常波动期间建工集团、水电集团未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况。
2.公司将于2021年10月26日披露《2021年第三季度报告》,2021年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司《2021年第三季度报告》。
3.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年10月12日