证券代码：603708    证券简称：家家悦   公告编号：2021-061

　　家家悦集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事顾国建先生、董事翁怡诺先生、董事刘京建先生、董事魏紫女士、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

　　3、 董事会秘书周承生先生出席本次会议，财务总监姜文霞女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡家军、高萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　家家悦集团股份有限公司

　　2021年10月9日

　　证券代码：603708        证券简称：家家悦         公告编号：2021-060

　　债券代码：113584        债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司关于

　　可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年9月30日，累计共有人民币40,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为1048股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00017%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。

　　一、 家悦转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

　　（二）可转债转股日期及转股价格情况

　　根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。

　　二、 可转债本次转股情况

　　“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年9月

　　30日，累计已有人民币40,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数1048股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。其中，“家悦转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股数量无变动。

　　截至2021年9月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月九日