本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至 2021年9月30日，累计共有人民币110,600元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为2942股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.002%。

　　●未转股可转债情况：截至 2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币519,889,400元，占可转债发行总量的99.979%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000万元可转换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。

　　（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺转债”自2021年7月20日起可转换为本公司股份，转股价格为37.47元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“美诺转债”自2021年7月20日至2021年9月30日期间，转股的金额为110,600元，因转股形成的股份数量为2,942股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.002%。截至 2021年9月30日，累计共有人民币110,600元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为2,942股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.002%，尚未转股的可转债金额为人民币 519,889,400元，占可转债发行总量的99.979%。

　　三、股本变动情况

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　　注1：公司于2021年7月23日召开第四届董事会第二次会议决议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准，批准后回购注销该1.33万股限制性股票。

　　注2：公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留授予的限制性股票第二期分别于2021年9月22日及2021年8月31日解锁上市，合计解除限售1,758,300股。

　　四、其他

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、电话：0574-87916065

　　3、传真：0574-87293786

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日