证券代码：603615   证券简称：茶花股份  公告编号：2021-045

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1、3、4项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 上述第1、4项议案对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蔡钟山、陈禄生

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 茶花现代家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2021年10月9日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份        公告编号：2021-046

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理陈葵生先生提交的书面辞职报告，陈葵生先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，陈葵生先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　陈葵生先生在担任公司总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈葵生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年10月8日下午召开第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆辉先生为公司总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日

　　附件：陆辉先生简历

　　陆辉，男，1969年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生；曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书,福建华映显示科技有限公司董事长,福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，Zana OMGV GP(Cayman)Limited非执行董事，公司独立董事。

　　陆辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陆辉先生不属于失信被执行人。陆辉先生不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。