证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-070

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年9月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月19日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

　　根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司新型军用防护装置业务发展、更好地吸引研发人才，支撑公司产品的创新研发，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率。经审议，董事会同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2021年度相关审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自相关银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年10月18日（星期一）召开2021年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的核查意见》；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-071

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2021年9月19日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

　　监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构的事项，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，满足了公司2020年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2021年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-072

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目增加实施地点

　　和调整投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。公司董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司本次增加募集资金投资项目的实施地点位于秦皇岛市经济技术开发区御河道以北、昭阳湖路以东，后续如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.05元，募集资金总金额为449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。上述募集资金已于2020年12月22日划至公司指定账户，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第110C001021号）。

　　根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）募投项目基本情况

　　根据公司已披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：补充流动资金募投项目已实施完毕。截至到2021年6月30日，募集资金专项账户余额为18,876.06万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,956万元。

　　三、本次部分募集资金投资项目调整相关事项的情况

　　2021年9月，公司通过挂牌方式以人民币34,585,481元竞得宗地编号为K2021-16的国有建设用地使用权，并与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局签订《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨投资建设天秦装备产业园项目的进展公告》(公告编号：2021-068)。该地块用地面积为85,396.25平方米，位于秦皇岛市经济技术开发区御河道以北、昭阳湖路以东。

　　（一）新型军用防护装置制造升级建设项目

　　1.调整原因

　　根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司新型军用防护装置业务发展，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加新型军用防护装置制造升级建设项目实施地点，在K2021-16号地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设，购置新设备，扩充产能。

　　由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，公司同步调整该项目投资结构。

　　2.调整的具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：①公司根据不同实施地点需求分别进行投入，募集资金不足部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

　　②公司根据调整后的用于设备购置及安装的募集资金安排设备的采购及安装，募集资金不足部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

　　（二）研发中心建设项目

　　1.调整原因

　　为更好地整合公司现有创新研发资源，更好地支持公司自主研发，更好地吸引研发人才，支撑公司产品的创新研发，提高募集资金使用效率，公司拟增加该项目实施地点和调整该项目投资结构。

　　2.调整的具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：①公司根据不同实施地点需求分别进行投入，募集资金不足部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

　　②公司根据调整后的用于设备购置及安装的募集资金安排设备的采购及安装，募集资金不足部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

　　四、本次部分募集资金投资项目调整相关事项对公司的影响

　　公司本次将部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构，是公司经过综合审视、论证了项目实施环境及后续建设需要，并结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

　　公司本次增加募集资金投资项目实施地点，如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和股东利益的最大化。

　　五、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构的事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年9月29日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》。监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构的事项，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。全体监事一致同意通过此议案。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的事项，符合公司发展规划和实际需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，除尚需履行股东大会审议程序外，已履行了其他的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目调整相关事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第十七次会议决议；

　　2.第三届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4.长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-073

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘2021年度会计师事务所事项的情况说明

　　致同事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司2021年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2021年度相关审计费用。

　　二、拟续聘2021年度会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2020年末，致同事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，其中同行业上市公司9家。主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。

　　2.投资者保护能力

　　致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.项目人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈海霞

　　2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同事务所执业；将于2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：陈启彬

　　2018年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：刘丰收

　　2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同事务所执业，2017年成为致同事务所技术合伙人，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合作人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2021年度相关审计费用。

　　三、公司拟续聘2021年度会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2021年9月29日召开了董事会审计委员会2021年第四次会议，审议了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.事前认可：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司2020年度审计工作的要求，符合公司及股东的合法利益。因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

　　2.独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2021年度相关审计费用。本次议案经表决以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年9月29日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，满足了公司2020年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。本次议案经表决以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1.董事会审计委员会2021年第四次会议决议；

　　2.第三届董事会第十七次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　5.第三届监事会第十次会议决议；

　　6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　7.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-074

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自相关银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关手续。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-075

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年10月18日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15至15:00任意时间。

　　5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年10月12日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年10月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　1.《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

　　2.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2．现场登记时间：2021年10月15日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：王素荣

　　电  话：0335-8501159-8242

　　传  真：0335-8500184

　　邮  箱：qhdtqgs@163.com

　　联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

　　3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1.第三届董事会第十七次会议决议；

　　2.第三届监事会第十次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《参会股东登记表》

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：350922，投票简称：天秦投票。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份的性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

　　附件3

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-076

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币900万元向北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-065）。

　　2021年9月16日，公司、北化高科及程红原在北京签订了《北京北化高科新技术股份有限公司、程红原与秦皇岛天秦装备制造股份有限公司之增资扩股协议》，具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-067）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，北化高科以总股本1667.3797万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，并办理完成了工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91110108802045657E

　　名称：北京北化高科新技术股份有限公司

　　类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：程红原

　　注册资本：2000.8556万元

　　成立日期:2001年01月05日

　　营业期限：2001年01月05日至长期

　　住所：北京市海淀区花园东路32号6层A座0603（住宅）

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、备查文件

　　1.《北京北化高科新技术股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月1日