证券代码：000550  证券简称：江铃汽车 公告编号：2021-057

　　200550   江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2021年9月30日及10月1日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2021年9月30日至10月7日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到7人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长王文涛代其行使表决权，董事金文辉未出席本次会议，他授权董事长邱天高代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、董事会关于股东提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案的意见。

　　公司股东南昌市江铃投资有限公司于2021年9月30日向公司董事会书面提交了《关于向江铃汽车股份有限公司提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

　　《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》的内容如下：

　　南昌市江铃投资有限公司决定万建荣先生不再担任公司董事；提名袁明学先生，接替万建荣先生，候选公司第十届董事会董事。

　　上述变动后，万建荣先生不再担任本公司任何职务，截止本公告披露日，万建荣先生未持有本公司股份。

　　袁明学先生简历：

　　袁明学先生，1968年出生，拥有北京工业学院车辆工程学士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任长安汽车股份有限公司(“长安汽车”)党委副书记、工会主席、长安汽车大学校长。袁明学先生曾任长安汽车总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁，长安汽车总裁助理兼战略规划部部长、党支部书记、资本运营处处长，长安汽车总裁助理兼海外事业发展部总经理、党支部书记，长安汽车副总裁、常务副总裁。

　　截止本公告披露日，袁明学先生未持有公司股份，自其前次离任公司董事至本公告披露日，未有买卖公司股票的情况。除上文所述在股东单位任职外，袁明学先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。袁明学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

　　公司股东福特汽车公司于2021年9月30日向公司董事会书面提交了《关于江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举张炀炀先生为公司监事的议案》等两个议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

　　《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》的内容如下：

　　福特汽车公司决定Thomas Hilditch先生不再担任公司董事，提名Ryan Anderson先生，接替Thomas Hilditch先生，候选公司第十届董事会董事。

　　《关于选举张炀炀先生为公司监事的议案》的内容如下：

　　福特汽车公司决定柳青先生不再担任公司监事，提名张炀炀先生，接替柳青先生，候选公司监事。

　　上述变动后，Thomas Hilditch先生和柳青先生均不再担任本公司任何职务，截止本公告披露日，Thomas Hilditch先生和柳青先生均未持有本公司股份。

　　Ryan Anderson先生简历：

　　Ryan Anderson先生，1973年出生，拥有芝加哥大学经济学学士学位和密歇根大学安娜堡分校工商管理硕士学位，现任福特汽车（中国）有限公司董事、首席财务官，同时担任长安福特汽车有限公司和福汽贸易（上海）有限公司的董事，以及福特蓝色马赫科技（南京）有限公司的董事长。Ryan Anderson先生曾任福特欧洲的司库，福特亚太的产品开发主计长、市场营销主计长，福特汽车公司的公司财务规划与分析总监。

　　截止本公告披露日，Ryan Anderson先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位任职外，Ryan Anderson先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Ryan Anderson先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

　　张炀炀先生简历：

　　张炀炀先生，1979年出生，拥有外交学院国际法专业学士学位、美国密歇根大学（安娜堡校区）法学院硕士学位，持有中华人民共和国法律职业资格以及美利坚合众国纽约州律师执业许可，现任福特汽车（中国）有限公司董事兼总法律顾问，福特汽车（中国）有限公司北京分公司负责人，福特蓝色马赫科技（南京）有限公司监事，福特蓝色马赫汽车销售（上海）有限公司监事。张炀炀先生曾担任福特汽车中国及东盟区法务总监，福特汽车中国区资深法律顾问等一系列法务职位。

　　截止本公告披露日，张炀炀先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位任职外，张炀炀先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张炀炀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

　　上述董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告日，南昌市江铃投资有限公司持有本公司股份数为354,176,000股，占公司总股本的41.03%，持股比例超过3%。福特汽车公司持有本公司股份数为276,228,394股，占公司总股本的32%，持股比例超过3%。公司董事会认为本次增加公司2021年第三次临时股东大会临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举张炀炀先生为公司监事的议案》等三个临时议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于延期召开公司2021年第三次临时股东大会

　　鉴于公司股东南昌市江铃投资有限公司和福特汽车公司分别提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案，根据深圳证券交易所《关于2021年国庆节休市安排的通知》及《公司章程》的有关规定，为提高效率，减少会议费用，董事会决定公司2021年第三次临时股东大会会议召开时间延期至2021年10月18日，会议的召开地点及股权登记日不变。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《江铃汽车关于 2021 年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》和《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》发表独立意见如下：

　　1、经审阅袁明学先生的个人履历，我们认为袁明学先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此候选人选；

　　2、经审阅Ryan Anderson先生的个人履历，我们认为Ryan Anderson先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此候选人选。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：000550  证券简称：江铃汽车 公告编号：2021-058

　　200550     江铃B

　　江铃汽车关于2021年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增议案

　　2021年9月30日，公司董事会收到公司股东南昌市江铃投资有限公司（以下简称“江铃投资”）的《关于向江铃汽车股份有限公司提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案的函》及公司股东福特汽车公司的《关于江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。江铃投资提请将《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》作为新增临时提案，福特汽车公司提请将《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案》和《关于选举张炀炀先生为公司监事的议案》作为新增临时提案，提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。

　　截止本公告日，江铃投资持有本公司股份数为354,176,000股，占公司总股本的41.03%，持股比例超过3%。福特汽车公司持有本公司股份数为276,228,394股，占公司总股本的32%，持股比例超过3%。江铃投资和福特汽车公司都具有提出临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、延期召开会议的情况说明

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）原定于2021年10月15日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，详情见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年9月29日披露的《江铃汽车关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

　　现场会议时间为：2021年10月15日下午3:00；网络投票时间为：2021年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　鉴于公司股东南昌市江铃投资有限公司和福特汽车公司分别提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案，根据深圳证券交易所《关于2021年国庆节休市安排的通知》及《公司章程》的有关规定，为提高效率，减少会议费用，董事会决定公司2021年第三次临时股东大会会议召开时间延期。现场会议时间延期至2021年10月18日15:00，网络投票时间延期至2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。会议的召开地点及股权登记日不变。会议召开地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第二会议室。会议股权登记日：2021年10月11日。B股股东应在2021年9月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　三、变更后的会议召开情况 ：

　　(一)、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间为：2021年10月18日下午3:00；

　　网络投票时间为：2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021年10月11日。B股股东应在2021年9月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）截止2021年10月11日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）江西华邦律师事务所律师。

　　8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第二会议室。

　　（二）、会议审议事项

　　1、公司章程修订案（2021年）

　　2、关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

　　3、关于选举张炀炀先生为公司监事的议案。

　　4、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）：

　　4.01、关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案。

　　4.02、关于选举Ryan Anderson先生为公司第十届董事会董事的议案。

　　第1项议案全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　第2项议案详见2021年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

　　第3、4项议案详见2021年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

　　第1项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　第2-4项议案为普通决议案。

　　第4项议案采用累积投票方式。即：股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举非独立董事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事，也可以分散投向数位候选董事。

　　公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（三）、提案编码

　　■

　　（四）、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　　登记时间：2021年10月12日至10月15日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。

　　登记地点：江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦公司证券部

　　2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　　会议联系方式

　　联系人：张志勤、袁君

　　电话：86-791-85266178

　　传真：86-791-85232839

　　（五）、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360550

　　（2）投票简称：江铃投票

　　（3）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年10月18日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（3）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（六）、备查文件

　　（1）江铃汽车股份有限公司关于股东大会增加临时议案的董事会意见及会议延期的董事会决议。

　　（2）南昌市江铃投资有限公司提交的《关于向江铃汽车股份有限公司提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案的函》。

　　（3）福特汽车公司提交的《关于江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月8日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

　　股份类别（A股或B股）：

　　受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年　　月　　日

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　附件2：

　　出席股东大会回执

　　致：江铃汽车股份有限公司

　　截止2021年10月11日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。