证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2021-122

　　债券代码：128036          债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司证券事务代表邹静女士提交的书面辞职报告。邹静女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，邹静女士持有公司股份65,000股，占公司总股本的0.0094%，均为股权激励股份，其中26,000股已解除限售。公司将根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的有关规定，回购注销其持有的尚未解除限售股份39,000股。

　　邹静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司董事会对邹静女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三十日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-123

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月30日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年9月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月30日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

　　3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长郝立华先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共21名，所持有表决权股份数共计313,595,204股，占公司有表决权股份总数的45.4005％。

　　其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份250,699,507股，占公司有表决权股份总数的36.2949％。

　　通过网络和交易系统投票的股东共计20名，所持有表决权的股份数为62,895,697股，占公司有表决权股份总数的9.1057％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会共11个议案，议案1-8及议案11属于特别决议事项，均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，其余议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，本次股东大会不涉及关联交易议案。具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　议案2.01：发行股票的种类、面值、上市地点

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.02：发行方式和发行时间

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.03：发行对象、发行规模及认购方式

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.04：发行股份的价格及定价原则

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.05：发行数量

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.06：限售期

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.07：本次发行前公司滚存利润分配安排

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.08：募集资金数量及用途

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.09：本次发行的决议有效期

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 具体事宜的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于挂牌出售下属公司股权的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　五、备查文件

　　1、深圳市金新农科技股份有限公司《2021年第五次临时股东大会决议》；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月三十日