证券简称：东北制药         证券代码：000597            公告编号：2021-097

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月3日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事郭建民先生（简历见附件）担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

　　根据《东北制药集团股份有限公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为郭建民先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　附件

　　郭建民先生简历

　　郭建民先生，1971年8月生，中共党员，本科学历，教授研究员级高级工程师，曾任锦化化工(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理，方大锦化化工科技股份有限公司总经理、党委书记，北方重工集团有限公司总裁、董事长等职务。

　　截至本公告日，郭建民先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；郭建民先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事兼副总裁等职务。除上述情况外，郭建民先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭建民先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-096

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2021年9月28日发出会议通知，于2021年10月3日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月8日