（二）解除限售条件成就说明

　　■

　　综上所述，本计划授予限制性股票设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2019年第二次临时股东大会的授权，公司可以按照本计划的相关规定办理授予限制性股票第二个解除限售期股票解除限售的相关事宜。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

　　2020年4月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以公司2019年12月31日总股本 286,557,570股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 此议案获得2019年度股东大会审议通过，公司2019年限制性股票激励计划授予限制性股票数量调整为338万股。

　　除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划相关内容与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《公司2019年限制性股票激励计划》无差异。

　　四、本计划授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售对象及可解除限售数量

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计159人，可解除限售的限制性股票数量101.40万股，占公司目前总股本的0.2722%。 本计划授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的对象及可解除限售数量如下：            单位：万股

　　■

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对本计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》等的有关规定，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。159名激励对象满足解除限售条件。因此，本计划授予限制性股票第二次解除限售人员159人，解除限售股数101.40万股。

　　六、独立董事意见

　　公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2019年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，其满足《公司2019年限制性股票激励计划》等规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效；未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解除限售条件的2019年限制性股票激励计划激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

　　七、监事会意见

　　公司监事会对本计划授予限制性股票的激励对象名单进行核查后认为，公司159名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司2019年限制性股票激励计划》授予限制性股票设定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司为159名激励对象办理第二个解除限售期的101.40万股限制性股票的解除限售手续。

　　八、律师的法律意见

　　本所认为：公司已就本次解除限售事宜履行了现阶段需履行的必要程序，本次解除限售的条件已经成就，董事会审议通过的解除限售安排符合法律、法规及《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司可按《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划》等相关规定办理本次解除限售事宜。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年09月30日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份        公告编号：2021-108

　　利民控股集团股份有限公司关于内部划转子公司股权暨子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来业务发展及资源整合需要，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司内部划转子公司股权暨子公司增资的议案》，决定向全资子公司苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民生物”）划转公司持有的控股子公司河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）65%的股权，同时增加苏州利民生物注册资本。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次内部划转子公司股权暨子公司增资事项经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、内部划转子公司股权暨子公司增资具体方案

　　1、交易概述

　　本次交易为100%直接控制的母子公司之间，母公司向子公司按账面净值划转其持有的股权。

　　公司将持有的威远药业65%股权以其对应的2021年6月30日未经审计的长期股权投资账面价值为依据，划转给苏州利民生物。

　　本次股权划转完成后，苏州利民生物持有威远药业65%的股权。

　　2、交易标的基本情况

　　（1）河北威远药业有限公司

　　名称：河北威远药业有限公司

　　统一社会信用代码：91130182738709702W

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路68号

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2002年05月08日

　　经营范围：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构情况：公司直接持有威远药业65%股权，公司通过新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业间接持有威远药业25%股权；嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）持有威远药业10%股权。

　　威远药业最近一年及最近一期的财务数据：单位：元

　　■

　　（2）苏州利民生物科技有限责任公司

　　名称：苏州利民生物科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320506MA1MQXUW3T

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：苏州吴中经济开发区吴中大道2588号27幢

　　法定代表人：陈新安

　　注册资本：3200万元整

　　成立日期：2016年08月05日

　　经营范围：生物、环保、医药、新材料及植物保护科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：肥料、农药（除危险品）、非危险性化工产品；危险化学品经营（按危化品经营许可证所列项目及方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构情况：公司直接持有苏州利民生物100%股权。

　　苏州利民生物最近一年及最近一期的财务数据：单位：元

　　■

　　二、本次内部子公司股权架构调整前后情况

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　三、交易目的和对公司的影响

　　本次内部划转子公司股权暨子公司增资事项，属于在公司合并报表范围内的子公司股权架构调整，实施业务整合，有助于优化资源配置和理顺管理关系，有助于企业的未来业务发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年09月30日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份   公告编号：2021-109

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日收到公司副总经理兼董事会秘书林青女士提交的书面辞职报告。林青女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据有关规定，林青女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会对公司正常运行造成不利影响。辞去上述职务后,林青女士不再担任公司任何职务。

　　为保证公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理沈书艳女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

　　截至本公告日，林青女士持有公司股票 736,400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林青女士离职后，其所持股份仍将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　林青女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展成长发挥了重要作用，公司及董事会对林青女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　沈书艳女士的联系方式如下：

　　联系电话：0516-88984524

　　传真：0516-88984525

　　电子邮箱：boardoffice@chinalimin.com

　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年09月30日

　　票代码：002734                 股票简称：利民股份            公告编号：2021-110

　　利民控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2021年10月25日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）14:50。

　　（2）网络投票时间：2021年10月19日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月25日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2021年10月19日（星期二）

　　6、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日 2021年10月19日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　8、会议主持人：公司董事长。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

　　2、选举公司第五届董事会非独立董事：

　　2.01、选举李新生先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2.02、选举张庆先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2.03、选举范朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2.04、选举李媛媛女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　2.05、选举孙敬权先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2.06、选举许惠朝先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2.07、选举陈新安先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　3、选举公司第五届董事会独立董事：

　　3.01、选举赵伟建先生为公司第五届董事会独立董事；

　　3.02、选举蔡宁女士为公司第五届董事会独立董事；

　　3.03、选举刘亚萍女士为公司第五届董事会独立董事；

　　3.04、选举程丽女士为公司第五届董事会独立董事。

　　4、关于公司监事会换届选举的议案。

　　4.01、选举王向真先生为公司第五届监事会监事；

　　4.02、选举李柯先生为公司第五届监事会监事。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十七会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案具体内容详见2021年10月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定，本次会议审议的第1项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2、3、4将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述议案均需要对中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年10月20日（9:00-11:30，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2021年10月22日16:30。

　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2021年第四次临时股东大会”字样。

　　邮编：221400

　　传真号码：0516-88984525

　　邮箱地址：limin@chinalimin.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联 系 人：沈书艳陶旭玮

　　联系电话：0516-88984525

　　传    真：0516-88984525

　　联系邮箱：limin@chinalimin.com

　　邮政编码：221400

　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年09月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 7 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：            委托人持股数：    股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：       委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2021年  月  日

　　委托人联系电话：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托须加盖单位公章。