证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-094

　　中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十一次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年9月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。2021年审计费用预计为90万元（含税）。

　　独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

　　该项议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

　　详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　(二）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2021年10月18日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2021年第五次临时股东大会。

　　详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-095

　　中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次（临时）会议于2021年9月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

　　因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002145   公司简称：中核钛白     公告编号：2021-096

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年年度审计机构，聘期一年，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。

　　截止2020年末，信永中和合伙人229人，注册会计师1750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为 22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

　　（二）2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。信永中和对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　信永中和近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　信永中和近三年（2018年至2020年）有17名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　项目合伙人：翟晓敏女士，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　项目质量控制复核合伙人：梁志刚先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　签字注册会计师：马如飞先生，2019年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年审计费用预计为人民币90万元（含税）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2020年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效的完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　因此，我们提议续聘信永中和对公司2021年度财务报告进行审计。

　　（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

　　1、 独立董事事前认可意见

　　经审查，公司独立董事认为信永中和具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能满足公司2021年度审计工作的质量要求。因此，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第四十一次（临时）会议审议。

　　2、 独立董事独立意见

　　经审查，我们认为：信永中和是一家专业的审计机构，具有从事证券服务业务的专业素养和丰富经验，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、投资者保护能力和诚信状况，在为公司2020年度财务报告和内部控制进行审计过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司继续聘请信永中和为公司2021年年度财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会及监事会审议情况

　　公司于2021年9月29日召开了第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第三十一次(临时）会议,审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计服务机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议；

　　2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　5、审计委员会履职的证明文件；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002145          证券简称：中核钛白  公告编号：2021-097

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为优化资源配置，完善战略布局，促进新能源产业健康发展，积极响应国家发展绿色经济的号召，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立甘肃睿赛科锂电材料有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准），注册资本人民币3,000万元，公司持有其100%股份。具体内容详见公司于2021年8月27日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-084）。

　　二、对外投资进展

　　近日，甘肃睿斯科锂电材料有限公司（以下简称“睿斯科”）已完成工商注册登记手续，并取得白银市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　1、公司名称：甘肃睿斯科锂电材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91620400MA71YC8K33

　　3、注册资本：叁仟万元整

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：王顺民

　　6、成立日期：2021年9月27日

　　7、营业期限：2021年9月27日至2071年9月26日

　　8、住所：甘肃省白银市白银区雒家滩村雒家滩117号

　　9、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；电池销售；新兴能源技术研发；电池制造；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

　　睿斯科的成立将进一步延伸公司全资子公司东方钛业“硫-磷-铁-钛-锂”耦合循环经济产业链，符合公司构建绿色循环经济的总体规划，有利于提升公司的可持续发展能力。

　　本次对外投资的资金来源为自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司将根据睿斯科后续的相关进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　甘肃睿斯科锂电材料有限公司《营业执照》。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002145  证券简称：中核钛白 公告编号：2021-098

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次(临时)会议决定召开公司2021年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年10月18日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年10月11日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年10月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第三十一次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2021年9月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年10月12日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：韩雨辰电话：020-88526532

　　传真：020-88520623

　　邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十一次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、议案设置及意见表决

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：            受托人签名：

　　委托人股东账号：       受托人身份证号：

　　委托人身份证号：     委托股数：

　　委托日期： 2021年月日