证券代码：600326         证券简称：西藏天路         公告编号：临2021- 57号

　　债券代码：110060         债券简称：天路转债

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年9月29日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业”）变更为西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）。梅珍女士作为天路置业党委书记、董事长辞去公司董事以及董事会审计委员会委员等职务。经藏建集团推荐，拟增补多吉罗布先生为董事候选人,多吉罗布先生简历如下：

　　多吉罗布，男，藏族，1973年生，中共党员，工学硕士，正高级工程师，西藏自治区学术技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路交通股份有限公司党委委员、董事会秘书；西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏天路建筑工业集团有限公司党委副书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏高争建材集团有限公司党委书记、董事长。西藏自治区第三届青年企业协会副会长，中华全国青年联合会第十一届委员会常委，全国青年企业家协会副会长。现任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事长，西藏自治区政协委员，西藏证券业协会名誉理事长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（临2021-58号）。

　　三、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请2021年年度综合授信额度6亿元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请2021年年度综合授信额度5亿元。授信资金主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，具体根据公司业务需求确定。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开西藏天路股份有限公司2021年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路    公告编号：临2021-58 号

　　债券代码：110060         债券简称：天路转债

　　西藏天路股份有限公司

　　关于子公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）、重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）为海通水泥向中国光大银行拉萨分行申请借款6,000万元中的7.5%，即450万元提供一般保证担保，并收取1%的担保费，担保期限1年；公司控股子公司重交再生的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”）为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款900万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保，重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额0.5%的担保费，担保期限3年。

　　●累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的总额为387,340,746.80元人民币。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

　　一、担保情况概述

　　公司第六届董事会第七次会议于2021年9月29日以通讯方式召开，因梅珍女士已辞去公司董事的职务，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

　　（一）西藏昌都高争建材股份有限公司对外提供担保情况

　　公司控股子公司昌都高争的参股子公司海通水泥的2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请6,000万元生产流动资金贷款（具体贷款金额由银行审批为准），需海通水泥各股东按持股比例为本次贷款提供担保。昌都高争作为持有海通水泥7.5%比例的股东，即对本次6,000万元贷款中的450万元提供担保，并收取1%的担保费，担保期限为1年。

　　（二）重庆市江津区重交再生资源开发有限公司对外提供担保情况

　　公司控股子公司重交再生的全资子公司江津重交，拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款900万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额0.5%的担保费，担保期限3年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）西藏开投海通水泥有限公司基本情况

　　公司名称：西藏开投海通水泥有限公司

　　成立日期：2015年11月23日

　　注册地址：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟

　　法定代表人：郑大成

　　注册资本：40,000万元人民币

　　主营业务：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

　　西藏开投海通水泥有限公司为昌都高争的参股公司，截至2021年6月30日的总资产1,632,668,359.72元，总负债1,004,687,405.77元,资产负债率低于70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，昌都高争与光大银行拉萨分行尚未签订担保协议。

　　（二）重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况

　　公司名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司

　　成立日期：2012年3月1日

　　注册地址：重庆市永川区红河中路866号永川软件外包园产业楼A区3号楼1层

　　法定代表人：陈先勇

　　注册资本：14,481万元人民币

　　主营业务：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　重交再生作为公司的控股子公司，截至2021年6月30日的总资产1,060,346,580.75元，总负债686,091,294.13元,资产负债率低于70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。

　　截止本公告发布日，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股公司提供质押担保等金额共计387,340,746.80元，占公司最近一期经审计净资产的8.80%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为137,340,746.80元，占公司最近一期经审计净资产的3.12%。公司无逾期担保情况。

　　四、董事会和独立董事意见

　　1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司昌都高争为海通水泥6,000万元贷款中的450万元提供担保，担保期限1年；同意江津重交为重交再生专精特新“小巨人”政策贷款900万元承担连带责任担保，担保期限3年。两家公司资产负债率低于70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

　　2、独立董事意见：公司控股子公司昌都高争的参股公司海通水泥的2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请6,000万元生产流动资金贷款。昌都高争作为持有海通水泥7.5%股权比例的股东，即对本次6,000万元贷款中的450万元提供担保，并收取1%的担保费，担保期限为1年。

　　公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”），拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款900万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额0.5%的担保费，担保期限3年。

　　本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司昌都高争对海通水泥贷款6,000万元中的7.5%，即450万元提供一般担保；同意江津重交为重交再生的900万元贷款提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2021年 9月 30日