证券代码：600716        证券简称：凤凰股份       公告编号：临2021-038

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到公司总经理助理陶爱明女士递交的书面辞职报告。陶爱明女士因工作变动，特向董事会申请辞去公司总经理助理及总工程师职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任其他领导职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶爱明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陶爱明女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　陶爱明女士在担任公司总经理助理及总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示感谢!

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年09月30日

　　证券代码：600716   证券简称：凤凰股份     公告编号：2021-037

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司

　　法》及《公司章程》的规定，由董事长林海涛先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，潘巍女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬 焦翊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年9月30日