证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2021—051

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会秘书时军先生因到退休年龄申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请并对其在担任董事会秘书期间的勤勉尽责表示感谢。

　　根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，聘任金明女士为公司董事会秘书，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月三十日

　　证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2021—052

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　金明女士（详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，金明女士担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

　　二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

　　公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书具备《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；金明已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格；金明的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。独立董事一致同意聘任金明女士为公司董事会秘书。

　　三、公司董事会秘书的联系方式

　　联系电话：0431-88912969

　　传真：0431-88912969

　　电子邮箱：815380619@qq.com

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三十日

　　附件：

　　金明女士简历

　　金明，女，50岁，硕士研究生，会计师，历任吉林泉阳泉股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长。