证券代码：600587        证券简称：新华医疗         编号：临2021-051

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第十六次会议于2021年9月17日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2021年9月29日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到11名董事，实到11名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会提议，拟将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币6.00万元（税前）调整为每人每年人民币8.00万元（税前）。公司外部董事薪酬参照独立董事薪酬执行。

　　此议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

　　2021年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-024号）。2021年6月18日，上述日常关联交易事项经公司2020年年度股东大会审议通过。因公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，众生医药扩大了与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）权属医疗机构的药品采购与配送范围。

　　国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权属医疗机构的交易形成关联交易，公司预计增加关联交易额度为人民币26,500万元，其中2021年度预计增加关联交易额度10,500万元，2022年1-4月份预计增加关联交易额度16,000万元。

　　众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　根据公司下属子公司众生医药与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），关联交易金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东国欣颐养集团回避表决。

　　关联董事赵小利先生回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公司2021年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗       编号：临2021-052

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于2021年9月17日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2021年9月29日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

　　2021年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-024号）。2021年6月18日，上述日常关联交易事项经公司2020年年度股东大会审议通过。因公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，众生医药扩大了与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）权属医疗机构的药品采购与配送范围。

　　国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权属医疗机构的交易形成关联交易，公司预计增加关联交易额度为人民币26,500万元，其中2021年度预计增加关联交易额度10,500万元，2022年1-4月份预计增加关联交易额度16,000万元。

　　众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　根据公司下属子公司众生医药与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），关联交易金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东国欣颐养集团回避表决。

　　监事会认为：本次增加关联交易额度,能够扩大公司经营规模,提升市场竞争力，随着规模效应的扩大，有利于提高众生医药的议价能力，降低成本。本次关联交易定价公平、合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：600587   证券简称：新华医疗   公告编号：临2021-054

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月18日10点 00分

　　召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月18日

　　至2021年10月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2021年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

　　应回避表决的关联股东名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2021年10月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　　联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　　邮政编码：255086

　　联系电话：0533—3587766

　　传真：0533—3587768

　　联系人：李财祥、李静

　　2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新华医疗器械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗       公告编号：临2021-053

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于增加日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2021年度日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月28日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-024号）。

　　2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）回避表决。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-033号）。

　　（二）本次增加日常关联交易履行的审议程序

　　因控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，公司关联董事赵小利先生回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》及《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的独立意见》。

　　本次增加日常关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东国欣颐养集团需回避表决。

　　（三）本次日常关联交易预计额度增加情况

　　公司本次预计增加关联交易额度为人民币26,500万元，其中2021年度预计增加关联交易额度10,500万元，2022年1-4月份预计增加关联交易额度16,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、机构名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司

　　2、法定代表人：周峰

　　3、注册资本：1,028,083.60万元人民币

　　4、注册地址：山东省济南市历下区经十路11001号

　　5、经营范围： 一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　6、主要财务数据：截止2021年6月30日，国欣颐养集团总资产为6,498,099.40万元，总负债为3,789,349.91万元 ，所有者权益为2,708,749.49万元。2021年1-6月，国欣颐养集团实现营业收入1,043,807.31万元，净利润54,339.62万元。

　　（二）关联关系介绍

　　国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权属医疗机构的交易形成关联交易。

　　（三）前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次日常关联交易有利于扩大众生医药产品销售渠道，提升众生医药业务规模，随着规模效应的扩大，有利于提高众生医药议价能力，降低成本，增强市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，对公司生产经营具有积极影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年9月30日