本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　回售价格：100.548元/张（含息税）

　　回售申报期：2021年9月24日至2021年9月30日

　　发行人资金到账日：2021年10月12日

　　回售款划拨日：2021年10月13日

　　投资者回售款到账日：2021年10月14日

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议、2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中鼎转2”的附加回售条款生效。现将“中鼎转2”回售有关事项公告如下：

　　一、回售条款概述

　　1、导致回售条款生效的原因

　　公司于2021年8月30日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议、2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）” 的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，拟变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目” 的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。内容详见2021年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　根据公司《募集说明书》中约定，“中鼎转2”附加回售条款生效。

　　2、可转债附加回售条款

　　根据公司《募集说明书》，附加回售条款具体内容如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　3、回售价格

　　根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365。

　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被回售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　其中：i=1.00%（“中鼎转2”第三年，即2021年3月8日至2022年3月7日的票面利率）；t=200天（2021年3月8日至2021年9月24日，算头不算尾）。

　　计算可得：IA=0.548元/张

　　由上可得：“中鼎转2”回售价格为：100.548元/张（含息税）

　　根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“中鼎转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.438元/张；②对于持有“中鼎转2”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，免征所得税，回售实际所得为 100.548元/张；③对于持有“中鼎转2”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.548元/张，自行缴纳债券利息所得税。

　　4、“中鼎转2”持有人可回售其持有的部分或者全部未转股的“中鼎转2”。“中鼎转2”持有人有权选择是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。

　　二、回售程序和付款方式

　　1、回售事项的公示期

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。

　　2、回售事项的申报期

　　行使回售权的债券持有人应在2021年9月24日至2021年9月30日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

　　3、付款方式

　　公司将按前述规定的回售价格回购“中鼎转2”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2021年10月12日，回售款划拨日为2021年10月13日，投资者回售资金到账日为2021年10月14日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“中鼎转2”在回售期内继续交易，在同一交易日内，若“中鼎转2”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申

　　请：交易、回售、转股、转托管。

　　四、备查文件

　　1、公司关于实施“中鼎转2”回售的申请

　　2、民生证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项核查意见

　　3、安徽承义律师事务所关于公司可转换公司债券回售有关事项法律意见书

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月29日