特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日上午10:00在公司以现场和通讯结合的方式召开董事会七届二十五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

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　　除上述第八十三条外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

　　本议案尚需提请股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十八日