本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：宁波高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定）

　　●投资金额和比例：宁波高发汽车电子科技有限公司的注册资本为人民币20,000万元，全部由公司以自有资金现金出资。

　　●本事项无需提交股东大会审议批准。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金20,000万元设立全资子公司。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　根据公司发展需要，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定，下同）。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况如下：

　　公司名称：宁波高发汽车电子科技有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市

　　注册资本：人民币20,000万元

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）

　　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　　鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地41亩，空间布局促狭，为优化生产经营布局，提高效率，公司拟新设立全资子公司宁波高发汽车电子科技有限公司，并拟由其购置土地，扩大生产经营用地，拓展新产品机会。本次出资前，公司账上货币资金充裕，流动性良好，计划全部使用自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　备案文件：

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二一年九月二十六日