证券简称：天音控股　　证券代码：000829 　公告编号：2021-083号

　　天音通信控股股份有限公司

　　关于股价异动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2021年9月22日、2021年9月23日、2021年9月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司于2021年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2021-072），该事项目前处于初期商议筹划阶段，与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关交易协议，公司尚未确定交易主体、涉及的具体资产范围及交易对价，尚未开展尽职调查、审计、评估等相关工作。因此该事项存在重大不确定性，公司将视后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险；

　　2、公司于2021年9月12日收到深圳证券交易所《关于对天音通信控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第325号）（以下简称“关注函”）。要求公司就2021年9月11日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》的相关事项进行核查并补充说明。公司已在规定期限内回复深圳证券交易所并履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-077）；

　　3、公司披露《关于筹划重大事项的提示性公告》后引起市场的广泛关注，部分媒体进行了相应报道，关于重大事项拟收购手机品牌的猜测，公司于2021年9月14日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中已就交易各方当事人的基本情况进行了披露，本次交易拟收购范围涉及天珑移动旗下手机子品牌商标、部分研发及供应链等（以下简称“标的业务”）资产，本次交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标、部分研发及供应链等资产，市场传闻不准确。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，不存在提前泄露内幕信息的情形，相关内幕知情人不存在内幕交易的情形；

　　4、公司于2021年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-080），公司全资子公司天音通信有限公司拟以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司34%股权，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，本次交易已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事长负责办理与本次挂牌转让相关事宜；

　　5、公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；

　　6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　7、除上述事项以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　8、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项（第二项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，第二项所述的事项不存在提前泄露内幕信息的情形，相关内幕知情人不存在内幕交易的情形；

　　2、第二项（1）所述的事项均处在筹划或洽谈阶段，相关交易的核心要素、决策流程及审批环节等均具有重大不确定性，因此相关交易是否能够完成以及完成的时间均具有重大不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务；

　　3、第二项（1）所述的事项尚需提交公司董事会、股东大会审议及相关监管部门审批，所筹划的交易事项能否按预期顺利开展，决策流程及审批环节存在重大不确定性；

　　4、第二项（1）所述的事项可能存在财务风险、法律风险、环境风险等多种风险因素；

　　5、针对第二项（1）所述事项涉及的业务，可能存在宏观经济风险、品牌风险、经营风险及市场风险等，业务经营情况存在不确定性，在实际经营中可能存在无法达到预期的情况，对公司未来业绩的影响具有较大的不确定性；

　　6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月25日

　　证券代码：000829       证券简称：天音控股  公告编号：2021- 084号

　　天音通信控股股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年9月14日、2021年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号: 2021-076）、《天音通信控股股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号: 2021-081），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午13：30

　　网络投票时间：2021年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月29日9:15 至15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年9月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司对外担保的议案》

　　2、审议《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　4、审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》

　　注1：上述提案1-3已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，上述提案4已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请见公司于2021年9月14日及2021年9月16日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　注 2：提案1属于特殊表决事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

　　注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月24日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年9月24日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）

　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：孙海龙

　　（2）联系电话：010－58300807

　　（3）传真：010－58300805

　　（4）邮编：100088

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、第八届董事会第三十一次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月25日

　　附件一：

　　天音通信控股股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累计投票议案

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　天音通信控股股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　■

　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　年月日