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2021年09月24日 星期五 上一期  下一期
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中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告

  证券代码:601106       证券简称:中国一重       公告编号:2021--025

  中国第一重型机械股份公司第四届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十一次会议于2021年9月23日以现场及视频会议形式在齐齐哈尔市中国一重总部举行。应出席本次董事会会议的董事7名,实际出席7名。其中董事朱青山因公出差,不能亲自出席本次会议,特委托董事长隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

  1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整2021年度投资计划的议案》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司董事会

  2021年9月24日

  证券代码:601106       证券简称:中国一重         公告编号:2021--026

  中国第一重型机械股份公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)“十四五”规划要求,公司未来将着力拓展国际市场,为便于公司开展国际业务,拟对公司英文名称进行修改完善,同时修订《公司章程》中的第一章第4条关于公司英文名称的内容。

  《中国第一重型机械股份公司章程》修正案:

  经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,拟对《公司章程》中如下条款进行修订,修订内容包括:

  修改前:第一章 第4条:

  公司的名称:

  中文名称:中国第一重型机械股份公司

  英文名称:China First Heavy Industries

  修改后:第一章 第4条:

  公司的名称:

  中文名称:中国第一重型机械股份公司

  英文名称:China First Heavy Industries Co.,Ltd.

  以上章程修正案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司董事会

  2021年9月24日

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