证券代码：002472      证券简称：双环传动       公告编号：2021-128

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年9月23日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、股权登记日：2021年9月13日

　　5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表27人，代表股份166,359,353股，占公司有表决权总股份的21.1756％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表18人，代表股份163,107,254股，占公司有表决权总股份的20.7617％；

　　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份3,252,099股，占公司有表决权总股份的0.4140％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表16人，代表股份37,602,919股，占公司有表决权总股份的4.7864％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份34,350,820股，占公司有表决权总股份的4.3725％；

　　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份3,252,099股，占公司有表决权总股份的0.4140％。

　　中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。

　　4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　1.02选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　1.03选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,351股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,917股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　1.04选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　1.05选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　1.06选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　议案2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　2.02选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　2.03选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　议案3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　3.02选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　3.03选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数166,359,352股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数37,602,918股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2021-129

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本次会议选举产生了公司第六届董事会董事，现将有关情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　根据公司2021年第三次临时股东大会选举结果，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体组成如下：

　　1、非独立董事：吴长鸿先生、MIN ZHANG先生、蒋亦卿先生、李水土先生、周志强先生、陈海霞女士

　　2、独立董事：蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生

　　公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其中，由于蔡宁先生自2016年5月6日起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，蔡宁先生任期自公司股东大会选举通过之日起至2022年5月6日。公司将会在其连任满六年时，聘任新的独立董事接替蔡宁先生独立董事职务。

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司部分董事任期届满离任情况

　　公司第五届董事会董事张靖先生任期届满后不再担任公司董事职务，将在公司继续担任其他职务；董事张琦先生任期届满后不再担任公司董事职务，将担任公司第六届监事会监事职务。

　　截止本公告披露日，张靖先生持有公司股份426,000股。张靖先生在离任后其所持股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

　　公司董事会对张靖先生和张琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2021-130

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，会议选举产生了3名股东代表监事。公司于2021年9月22日召开职工代表大会，会议选举产生了2名职工代表监事。5名监事将共同组成公司第六届监事会，现将有关情况公告如下：

　　一、第六届监事会组成情况

　　根据公司2021年第三次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第六届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。具体组成如下：

　　1、股东代表监事：陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生

　　2、职工代表监事：张琦先生、吴明锋先生

　　公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　二、公司部分监事任期届满离任情况

　　公司第五届监事会监事董美珠女士任期届满后不再担任公司监事职务，将在公司继续担任其他职务；监事周志强先生任期届满后不再担任公司监事职务，将担任公司第六届董事会董事职务；监事李绍光先生任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他职务。

　　截止本公告披露日，董美珠女士持有公司股份352,762股，李绍光先生持有公司股份43,099,520股。董美珠女士和李绍光先生在离任后其所持股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

　　公司监事会对董美珠女士、李绍光先生和周志强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2021-131

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,为不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力,根据公司战略发展和业务规划需要，公司以自有资金出资3,000万元投资设立全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司。具体内容详见公司于2021年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司已完成子公司工商注册登记相关手续，并领取了桐乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册资本：3,000万元人民币

　　4、法定代表人：张琦

　　5、成立日期：2021年9月18日

　　6、营业期限：2021年9月18日至长期

　　7、住所：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路1235号2幢3层

　　8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动        公告编号：2021-127

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张琦先生、吴明锋先生为公司第六届监事会职工代表监事。

　　张琦先生和吴明锋先生将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

　　公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　附件：职工代表监事简历。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2021年9月23日

　　附件：

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　张琦先生，1984年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位。曾任韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员，本公司研发部研究人员、研究院院长助理。2017年1月至2021年9月担任本公司董事，2021年9月至今担任全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司执行董事。

　　截止目前，张琦先生持有公司股份120,000股。张琦先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

　　吴明锋先生，1974年1月出生，中国国籍，大专学历。曾在双环集团、双环有限从事生产工作。2006年至今先后担任公司分厂制造科副科长、科长等职务，现任公司分厂制造六部部长。2009年荣获“浙江省劳动模范”称号、2015年荣获“全国劳动模范”称号、2018年被评为“台州市杰出工匠”。

　　截止目前，吴明锋先生未持有公司股份。吴明锋先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。