本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年9月27日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券网www.cnstock.com、证券时报网www.stcn.com和证券日报网www.zqrb.cn），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：凯盛新材

　　（二）股票代码：301069

　　（三）首次公开发行后总股本：42,064万股

　　（四）首次公开发行股票数量：6,000万股

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：山东凯盛新材料股份有限公司

　　法定代表人：王加荣

　　住所：山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）

　　联系人：杨善国

　　电话：0533-2275366

　　（二）保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

　　法定代表人：吴坚

　　住所：重庆市江北区桥北苑8号

　　联系人：资本市场部

　　电话：010-88091904、010-88091924

　　（三）联席主承销商：国都证券股份有限公司

　　法定代表人：翁振杰

　　住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　联系人：投行总部

　　发行人：山东凯盛新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

　　联席主承销商：国都证券股份有限公司

　　2021年9月24日