股票代码：600895          股票简称：张江高科         编号：临2021-040

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021年9月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

　　同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币80亿元（以实际募集规模为准），其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币2亿元。

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2021年9月24日