证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-62号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年9月17日下午15:30在公司1212会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年9月14日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事雷文胜先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举项立平先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　二、备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2021年9月17日