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2021年09月18日 星期六 上一期  下一期
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团    公告编号:2021-039

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021年9月17日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》。

  同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目变更投资总额的议案,本项目的投资总额由3,600万元变更为6,892万元。

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告》(公告编号:2021-040)

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2021年9月18日

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团     公告编号:2021-040

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●项目名称:甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目

  ●变更项目投资总额:由3,600万元变更为6,892万元

  ●风险提示:在项目建设过程中,存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险!

  一、变更项目概述

  1.2020年7月27日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》,同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称“亚盛农服”)投资建设有机肥项目,项目建设地址为甘肃省金昌市。项目建成后达到年产5万吨有机肥,项目投资总额约人民币3,600万元。

  2.因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备及其他费用的增加,亚盛农服拟对其投资建设的有机肥项目增加投资3,292万元,增加投资后的项目投资总额为6,892万元。

  3.公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》,无需提交股东大会审议。

  4.本次变更投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资方的基本情况

  1.公司名称:甘肃亚盛农业综合服务有限公司

  2.注册资本:人民币5,000万元

  3.注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼

  4.经营范围:从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物及技术除外);文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品(不含危险化学品)、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售;农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售;家禽养殖及销售;农机服务;园林绿化、园林技术服务;草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、本次项目变更对公司的影响

  亚盛农服本次因产品定位的变化、建筑材料的上涨、设施设备增加等因素进行项目变更,有利于加速推进新建项目的开展。项目变更合理合规,经济预测可行,建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后,亚盛农服可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化,全面提升企业现代化农业综合服务水平,提高其在西北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司2021年经营业绩产生重大影响。

  四、风险提示

  在项目建设过程中,存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,加强风险管控,力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险!

  五、备查文件

  第九届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2021年9月18日

  证券代码:600108   证券简称:亚盛集团   公告编号:2021-038

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021年9月17日

  (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克恕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  第1项《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  (三)律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

  律师:裴延君  王爱民

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2021年9月18日

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