证券代码：001202   证券简称：炬申股份      公告编号：2021-043

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年9月14日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名（其中独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生，董事李俊斌先生以通讯方式参加会议并表决），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》

　　董事会同意公司以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司为主体，使用自有或自筹资金参与竞拍由广西壮族自治区百色市右江区人民法院进行公开拍卖的靖西市新甲乡原氮肥厂的土地使用权一宗及其地上所有附着物，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

　　公司董事会认为公司本次对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强无锡炬申的资本实力，有利于扩大无锡炬申的业务规模和综合竞争能力，有助于无锡炬申的稳健经营和长远发展，对公司未来发展具有积极意义。因此同意公司以自有资金对全资子公司无锡炬申增加注册资本人民币2,000万元，并授权公司经营管理层负责办理增资的相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：001202   证券简称：炬申股份      公告编号：2021-044

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为满足公司用地需求，公司拟参与广西壮族自治区百色市右江区人民法院关于靖西市新甲乡原氮肥厂的土地使用权一宗及其地上所有附着物（以下简称“标的物”）的司法拍卖。

　　本次拍卖起拍价为人民币11,776,500元，加价幅度为人民币5,000元，保证金为人民币2,355,300元。2021年9月17日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司为主体，使用自有或自筹资金参与竞拍由广西壮族自治区百色市右江区人民法院进行公开拍卖的标的物，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。

　　本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

　　本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的物基本情况

　　■

　　三、交易对方基本情况

　　本次交易标的由广西壮族自治区百色市右江区人民法院进行公开拍卖。交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　四、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　随着公司在广西业务持续扩张，目前广西的办公经营场所规模受限，基于公司未来整体战略发展需要，为满足公司用地需求，公司参与标的物的竞拍。本次交易有利于公司的长期发展，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

　　五、风险提示

　　1、依据竞买公告，拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，用于支付变卖产生的费用损失、弥补重新变卖的价款低于原变卖价款造成的差价。保证金数额不足的，可以责令原买受人补交，拒不补交的，法院强制执行。如公司竞拍成功后，成交金额超出董事会审批权限，而股东大会未审议通过该事项或竞拍所需的资金未能筹措到位，则可能会存在不能收回保证金及被追索的风险。

　　2、本次竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：001202   证券简称：炬申股份    公告编号：2021-045

　　广东炬申物流股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）增加注册资本人民币2,000万元。本次增资完成后，无锡炬申注册资本将从人民币3,300万元增加至人民币5,300万元。资金来源于公司自有，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

　　本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91320206MA1UTR9H4Y

　　2、名称：无锡市炬申仓储有限公司

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：李俊斌

　　5、注册资本：3300万元整

　　6、成立日期：2017年12月29日

　　7、营业期限：2017年12月29日至******

　　8、住所：无锡市惠山区洛社镇梅泾村

　　9、经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　备注：2021年半年度财务数据未经审计。

　　本次增资前后，公司均持有无锡炬申100%股权。

　　三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

　　公司本次对无锡炬申增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强无锡炬申的资本实力，有利于扩大无锡炬申的业务规模和综合竞争能力，有助于无锡炬申的稳健经营和长远发展，对公司未来发展具有积极意义。

　　本次增资完成后，无锡炬申仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。本次增资后，公司将继续加强对无锡炬申的内控管理，力求经营风险最小化。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日