证券代码：000800            证券简称：一汽解放        公告编号：2021-061

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知及会议材料于2021年9月15日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第十七次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议了以下议案：

　　关于选举王延军为公司监事会主席的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司监事会选举王延军（简历详见附件）担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年九月十八日

　　附件：监事会主席简历

　　王延军先生：1963年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理（主持工作），兼任长春市政协委员。历任一汽资产经营管理有限公司总经理、一汽资产经营管理有限公司副总经理（主持工作）、一汽通用红塔云南汽车制造有限公司总经理兼党委书记等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，王延军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王延军先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800      证券简称：一汽解放               公告编号：2021-062

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及会议材料于2021年9月 14 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第十八次会议于2021年9月 17 日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）关于聘任公司总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。

　　（三）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：董事会同意公司召开2021年第四次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议批准的事项，并授权董事会秘书择机发出召开2021年第四次临时股东大会通知。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年九月十八日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放       公告编号：2021-063

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作变动原因，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理朱启昕先生不再担任公司第九届董事会董事、董事会专门委员会委员和总经理的职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱启昕先生持有公司股份288,496股（该股份为2021年1月获授的限制性股票，限售期为2年）。公司对朱启昕先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名吴碧磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2021年9月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》，同意吴碧磊先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任吴碧磊先生担任公司总经理，任期与第九届董事会相同。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年九月十八日

　　附件：非独立董事候选人和总经理简历

　　吴碧磊先生： 1970年出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司副总经理。历任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，中国第一汽车集团公司技术中心商用车研发院副院长兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院副院长，解放事业本部商用车开发院副院长兼解放事业本部（解放公司）产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记等职。公司控股股东为中国第一汽车股份有限公司，持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，吴碧磊先生持有公司股票228,552股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。