证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2021-076

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2021年9月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年9月13日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事长肖铿先生、独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

　　具体内容详见公司2021年9月18日登载于《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对此发表的意见全文于2021年9月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-077

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于2021年9月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年9月13日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2021-078

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2021年9月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202号）核准，公司于2020年8月20日非公开发行了人民币普通股42,734,227股，发行价格为11.45元/股，募集资金总额为人民币489,306,899.15元，扣除发行费用人民币9,242,183.04元后，实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行于2020年9月18日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　二、 募集资金的投资计划

　　公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、 募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金会出现暂时闲置的情况，其原因为涉及的募投项目需分阶段、分项目逐步投入，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　四、 本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过3亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、投资目的

　　公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度及期限

　　公司及子公司本次拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的风险投资品种。

　　4、资金来源

　　上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

　　5、投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　6、实施方式

　　投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　7、信息披露

　　公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　五、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（一）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、 对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　七、 履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021 年9月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意募投项目实施主体使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品，能够有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年9月17日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并发表意见如下：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构核查意见认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司及子公司本次使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2021-079

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和1亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　2021年3月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　详见公司于2020年9月19日、2021年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。

　　一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

　　■

　　二、 本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

　　■

　　三、 备查文件

　　1、相关理财产品到期赎回凭证。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年9月17日