证券代码：600017     证券简称：日照港    公告编号：2021-041

　　债券代码：143356     债券简称：17日照01

　　债券代码：143637     债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年9月16日

　　（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　累积投票议案表决情况

　　3、关于调整公司董事会成员的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1项、3项议案为普通决议议案，第2项议案为特别决议议案；

　　2、上述第1-2项议案采用非累积投票制方式表决，第3项议案采用累积投票制方式表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：洪毓吟、江雪

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　日照港股份有限公司

　　2021年9月17日

　　证券代码：600017         股票简称：日照港        编号：临2021－042

　　债券代码：143356         债券简称：17日照01

　　债券代码：143637         债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果： 11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据公司第七届董事会成员调整情况，董事会同意对专门委员会委员进行相应调整，调整后如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任：牟伟

　　委员：真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛

　　（2）董事会审计委员会

　　主任：汪平

　　委员：李旭修、真虹、高健、谭恩荣

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　主任：真虹

　　委员：李旭修、赵晶、汪平、高健

　　（4）董事会关联交易控制委员会

　　主任：李旭修

　　委员：汪平、崔亮

　　新任委员任期至第七届董事会任期届满止。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二一年九月十七日