证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2021-132

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第十六次会议于2021年9月13日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　　公司已就前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司监事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：600711    证券简称：盛屯矿业    公告编号：2021-133

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月29日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月29日至2021年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年9月23日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：（股东登记表见附件1）

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月23日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。

　　联系人：卢乐乐

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛屯矿业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月29日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业      公告编号：2021-134

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金鑫先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生将不再担任公司总裁助理。

　　公司董事会提名委员会对金鑫先生的任职资格进行了审查，认为金鑫先生不存在《公司法》147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

　　公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，认为本次聘任金鑫先生为公司副总裁，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行副总裁职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，一致同意聘任金鑫先生为公司副总裁。

　　金鑫先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　附件：金鑫简历

　　金鑫，男，1982年出生，本科学历。2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工等职务；2017年3月至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020年8月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2021-131

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第三十次会议于2021年9月13日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　　公司已就前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名，公司拟聘任金鑫先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生不再担任公司总裁助理。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。金鑫先生简历参见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年9月29日下午14点30分，在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　附件：金鑫简历

　　金鑫，男，1982年出生，本科学历。2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工等职务；2017年3月至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020年8月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。