股票代码：600376          股票简称：首开股份        编号：临2021-071

　　北京首都开发股份有限公司

　　第九届董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十二次会议于2021年9月13日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请7亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　详见公司《对外担保公告》（临2021-072号）。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为厦门同珵置业有限公司申请信托贷款提供担保的议案》

　　厦门同珵置业有限公司为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司成立的全资项目公司，注册资本金为10亿元人民币，主要开发厦门市同安区的“2017TP05”地块。

　　为满足项目开发需要，厦门同珵置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限不超过51个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为厦门同珵置业有限公司申请信托贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　详见公司《对外担保公告》（临2021-072号）。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2021年9月29日召开公司2021年第五次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）现场会议召开时间：2021年9月29日下午14：00时。

　　网络投票时间： 2021年9月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

　　（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议议程：

　　1、审议《关于公司为北京合安房地产开发有限责任公司申请贷款提供担保的议案》；

　　详见公司《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（临2021-073号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份              编号：临2021-072

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：福州首开福泰投资有限公司（以下简称“福州福泰”）

　　厦门同珵置业有限公司（以下简称“厦门同珵”）

　　● 本次担保金额：本次担保金额为不超过24亿元人民币。

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一、 担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十二次会议于2021年9月13日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　（一）为满足项目建设资金需求，福州福泰拟向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请7亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　（二）为满足项目开发需要，厦门同珵置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限不超过51个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州福泰和厦门同珵申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）福州福泰为公司全资子公司。成立日期：2016年1月20日；注册资本：10亿元人民币；注册地址：福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层839室；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发。目前主要开发福州市“首开紫樾花园”、“首开香颂”项目。

　　截至2021年6月30日，福州福泰资产总额10,691,176,084.38元，负债总额10,410,564,437.51元，其中流动负债总额为5,314,046,334.27元，净资产为280,611,646.87元。2021年1月至6月份的营业收入为1,380,527.90 元，净利润为

　　-36,907,568.13元，

　　（二）厦门同珵为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司成立的全资项目公司。成立日期：2017年12月21日；注册资本：10亿元人民币；注册地址：厦门市同安区西柯镇西柯一里7号楼415号；法定代表人：杨冠天；主要经营范围：房地产开发。目前主要开发厦门市同安区的“2017TP05”地块。

　　截至2021年6月30日，厦门同珵资产总额2,915,223,862.97元，负债总额1,986,557,911.52元，其中流动负债总额为1,986,557,911.52元，净资产为928,665,951.45元。2021年1月至6月份的营业收入为261,739.10 元，净利润为

　　-1,118,868.05元，

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）福州福泰拟向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请7亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　（二）厦门同珵拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限不超过51个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意福州福泰向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请7亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。同意厦门同珵向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限不超过51个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

　　公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届六十二次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

　　（一）公司为福州福泰申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有福州福泰100%股权，且福州福泰经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　（二）公司为厦门同珵申请信托贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司通过全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司持有厦门同珵100%股权，且厦门同珵经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为4,292,422.4285万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的135.86%。

　　其中：

　　（一）公司与全资子公司相互间提供担保为1,978,459.00万元， 占公司最近一期经审计净资产的62.62%。

　　（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,621,062.50万元，占公司最近一期经审计净资产的51.31%。

　　控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

　　（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为692,900.93万元，占公司最近一期经审计净资产的21.93%。

　　参股公司对公司无担保。

　　（四）公司对福州福泰的担保总额为150,000.00万元（不含本次担保）；

　　公司对厦门同珵的担保总额为169,970.00万元（不含本次担保）。

　　（五）公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1、北京首都开发股份有限公司九届六十二次董事会决议。

　　2、福州福泰2021年6月30日财务报表。

　　3、厦门同珵2021年6月30日财务报表。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　证券代码：600376   证券简称：首开股份    公告编号：2021-073

　　北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月29日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月29日

　　至2021年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第六十一次会议决议公告》（公司临2021-067号）及《对外担保公告》（公司临2021-068号），于2021年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年9月28日9：00—11：30，13：00—15：30。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2021年9月28日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

　　联系电话：（010）66428032、66428075

　　传真：（010）66428061

　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn

　　邮政编码：100031

　　联系人：任女士、侯女士

　　4、注意事项：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首都开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月29日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600376          股票简称：首开股份          编号：临2021-074

　　北京首都开发股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日

　　暨2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午15:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2021年9月17日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱bcdc@bcdh.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况、进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于9月23日下午15:00-17:00参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动暨半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题，以及针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月23日下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李岩先生

　　总经理：赵龙节先生

　　董事会秘书：王怡先生

　　总会计师：容宇女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月23日下午15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号上证路演中心，在线参与本次投资者集体接待日活动，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月17日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱bcdc@bcdh.com.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-66428527；010-66428079

　　邮箱：bcdc@bcdh.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　2021年9月13日