证券代码：000688    证券简称：国城矿业    公告编号：2021-090

　　国城矿业股份有限公司

　　第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2021年9月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《国城矿业股份有限公司对外捐赠公告》（公告编号：2021-091）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　证券代码：000688    证券简称：国城矿业    公告编号：2021-091

　　国城矿业股份有限公司

　　对外捐赠公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　为履行社会责任，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）与乌拉特后旗红十字会签订协议，东矿拟捐赠人民币1,000万元设立“国城矿业教育专项基金”，该笔款项自2021年起连续五年捐赠到位，每年人民币200万元。

　　本捐赠事项已获公司于2021年9月13日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过。公司独立董事亦就该事项发表了同意的独立意见。

　　含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。

　　二、捐赠协议的主要内容

　　甲方：乌拉特后旗红十字会

　　乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

　　乙方发起设立“国城矿业教育专项基金”，从2021年起连续捐赠五年，每年向甲方捐赠人民币200万元，用于支持乌拉特后旗当地教育领域相关的公益项目。

　　上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。

　　三、本次捐赠事项的目的和对公司的影响

　　东矿本次捐赠主要面向乌拉特后旗教育领域，用于改善当地办学条件、资助或奖励当地教师及学生的相关公益项目，为乌拉特后旗的教育领域发展贡献力量。本次捐赠资金来源于东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：

　　东矿拟向乌拉特后旗红十字会捐赠并设立“国城矿业教育专项基金”，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；捐赠事项已获董事会审议通过，其审议决策程序符合相关规定，未损害广大投资者的利益；同意东矿向乌拉特后旗红十字会捐赠并设立“国城矿业教育专项基金”。

　　五、备查文件

　　1、国城矿业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2021年9月13日