证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-052

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15：00；

　　网络投票时间：2021年9月13日，其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00－15：00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。

　　3、会议主持人：董事长周劲松先生。

　　4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共9名，代表股份数量268,304,620股，占公司有表决权股份总数的66.5438%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份数量268,298,920股，占公司有表决权股份总数的66.5424%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东3名，代表股份5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4名，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数0.0097%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的股东3人，代表股份5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　1.01非独立董事候选人：周劲松先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　1.02非独立董事候选人：刘特元先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　1.03非独立董事候选人：吴宣立先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　1.04非独立董事候选人：丰文姬女士

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　2、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　2.01独立董事候选人：刘纳新先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　2.02独立董事候选人：陈慧敏女士

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　2.03独立董事候选人：陈嘉瑶女士

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　3、 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

　　3.01非职工代表监事候选人：林锐新先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　3.02非职工代表监事候选人：罗维先生

　　同意股份数：268,303,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；其中，获得中小股东同意票数5,401股，占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。

　　表决结果为当选。

　　4、审议通过《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意107,663,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本事项为关联交易，公司的关联股东周劲松和李冰玉女士回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的26.8657%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的73.1343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

　　表决结果：同意268,299,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的26.8657%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的73.1343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意268,300,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的31.3433%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的68.6567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意268,300,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的31.3433%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的68.6567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所谭闷然和张颖琪律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月14日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-053

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李丽女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。

　　李丽女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年9月14日

　　简历：

　　李丽，女，中国国籍，出生于1989年10月，无境外永久居留权。2018年10月起任公司采购专员，2019年1月至今，担任公司监事。

　　李丽女士截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-054

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举周劲松先生、刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士为第二届董事会非独立董事；同意选举刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士为第二届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　因任期届满，何伟先生、廖琪女士、钱和女士不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告日，何伟先生、廖琪女士、钱和女士未持有本公司股票。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月14日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-055

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举林锐新先生、罗维先生为第二届监事会非职工代表监事；公司于2021年9月13日召开职工代表大会，选举李丽女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

　　因任期届满，杨林先生不再担任公司监事会主席职务，不再在公司担任其他职务。截至本公告日，杨林先生持有公司11,832,480股股份。杨林先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后6 个月内不转让其所持有的公司股份。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监  事   会

　　2021年9月14日