本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午2:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月13日09:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 268,021,738 股，占上市公司总股份的27.1050％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 257,266,560 股，占上市公司总股份的26.0173％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份 10,755,178 股，占上市公司总股份的1.0877％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份 17,491,578 股，占上市公司总股份的1.7689％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 6,736,400 股，占上市公司总股份的0.6813％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份 10,755,178 股，占上市公司总股份的1.0877％。

　　（三）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　表决情况和表决结果：

　　同意267,825,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%；

　　反对196,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%；

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意17,295,278 股，占出席会议中小股东所持股份的98.8777%；

　　反对196,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1217%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞  朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月14日