本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2021年9月13日14：00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年9月13日上午9:15—2021年9月13日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年9月13日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2 、现场会议召开地点

　　长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份124,877,450股，占上市公司总股份的59.4655%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份76,877,350股，占上市公司总股份的36.6083%；通过网络投票的股东2人，代表股份48,000,100股，占上市公司总股份的22.8572%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份17,980,100股，占上市公司总股份的8.5620%，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,980,000股，占上市公司总股份的8.5619%；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案，其中，议案1至议案4、议案9属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东湖南长创投资合伙企业（有限合伙）、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司－2021年员工持股计划出席了会议，分别代表股份7,500,000股、10,480,000股，对本次股东大会审议的议案10作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、《关于修订公司〈2021年股票期权激励计划〉及其摘要和〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、《关于修订公司〈2021年员工持股计划〉及其摘要和〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,897,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

　　关联股东湖南长创投资合伙企业（有限合伙）、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司－2021年员工持股计划回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、旷阳

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月14日