证券代码：000782        证券简称：美达股份        公告编号：2021-066

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　十届董事会第4次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第4次会议于2021年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，到会董事经讨论，表决通过：

　　一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　根据公司生产经营需要，公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺，预计2021年8月至12月采购总额不超过人民币28,000万元。因2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司签署了《附生效条件的认购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，本次交易构成日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于召开2021年公司第二次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。同意召开2021年公司第二次临时股东大会，相关工作由董事长负责筹备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见；

　　2、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　证券代码：000782    证券简称：美达股份  公告编号：2021-067

　　关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.公司在生产经营过程中，向关联方福建申远新材料有限公司（以下简称“福建申远新材料”）采购原材料己内酰胺，预计自2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过23,000万元。

　　2.公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司（以下简称“孚逸特化工”）采购原材料己内酰胺, 预计2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过5,000万元。

　　3.2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日起与上市公司形成关联关系，上述采购亦成为日常关联交易。

　　4.公司于2021年9月13日召开了第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项关联交易需要提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　因福建申远新材料和孚逸特化工与上市公司的关联关系系2021年8月5日后形成的，上一年度无日常关联交易实际发生。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况-福建申远新材料

　　企业名称：福建申远新材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：连江县可门工业园区松岐大道1号

　　法定代表人：潘德标

　　注册资本：168500万人民币

　　成立日期：2013-03-12

　　营业期限：2013-03-12至2063-03-11

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；自来水生产与供应；港口经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含出版物出租）；污水处理及其再生利用；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年6月30日，未经审计的总资产为17,126,488,916.61元，净资产为6,637,760,041.53元，净利润为274,258,368.92元。

　　2.基本情况-孚逸特化工

　　企业名称：孚逸特（上海）化工有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外国法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路456号南楼五层526室

　　法定代表人：许渝化

　　注册资本：20万美元

　　成立日期：2003-09-24

　　营业期限：2003-09-24  至 2033-09-23

　　经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及商品展示；通过国内有进出口经营权的企业代理与非自贸区企业从事贸易业务；区内贸易咨询服务；化学反应设备的租赁；煤炭、化工产品（危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、石油制品（除危险品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2021年6月30日，未经审计的总资产为317,016,932.51元，净资产为33,905,824.26元，净利润为2,869,264.11 元。

　　3.与上市公司的关联关系

　　2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，拟向力恒投资发行不超过158,441,886股的股份，发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工作为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日起与上市公司形成关联关系，上述采购亦形成日常关联交易。

　　4.关联方是否失信被执行人

　　福建申远新材料和孚逸特化工不是失信被执行人。

　　5.履约能力分析

　　上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，财务、信用状况良好,具备该项交易的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.与福建申远新材料关联交易主要内容

　　采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司

　　销售方：福建申远新材料有限公司

　　（1）采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补充协议的总额度和月度采购进度进行采购液体己内酰胺；

　　（2）按照福建申远新材料的月度结算价进行结算，采用款到发货的结算方式；

　　（3）双方同意在达到月度采购进度90%的情况下，给予一定结算折扣。

　　2.与孚逸特化工关联交易主要内容

　　采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司

　　销售方：孚逸特（上海）化工有限公司

　　（1）采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补充协议的总额度和月度采购进度进行采购固体己内酰胺；

　　（2）双方同意，采购方应在每季度开始前至少一个半月，提供产品和数量的有约束性的预测，以及对之后三个季度的不具有约束性但极尽周全考虑后的预测。

　　（3）双方同意采用采购方开具以销售方为受益人的90日不可撤销信用证的付款条件，该信用证以美金结算。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　公司于 2020年12月15日与福建申远新材料有限公司签订《2021年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2021年12月31日。2021年6月13日，公司与福建申远新材料有限公司签订《2021年度采购框架合同补充协议》。

　　公司于 2020年12月15日与孚逸特(上海)化工有限公司签订《2021年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2021年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有限公司的采购合作已持续多年，因2021年8月公司与福建力恒投资有限公司签署附生效条件的认购协议后，上述采购形成日常关联交易，以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，亦不会影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可情况

　　我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次日常关联交易是为了满足公司日常生产经营及业务发展的需要, 业务的开展有利于确保本公司原材料采购的稳定与持续，关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、独立董事独立意见

　　根据公司实际经营的需要，保持与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有限公司的日常采购合作有助于公司采购渠道的稳定和生产经营的可持续性。公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，属于公司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的实际需要。交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　七、监事会意见

　　监事会认为本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1.第十届董事会第四次会议决议

　　2.第十届监事会第四次会议决议

　　3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

　　4.日常关联交易的年度采购合同及补充协议

　　5.深交所要求的其他文件。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　2021年9月13日

　　证券代码：000782         证券简称：美达股份        公告编号：2021-068

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司十届董事会第4次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（一）现场会议时间:2021年9月29日14:00开始。

　　（二）互联网投票系统投票时间：2021年9月29日9:15－2021年9月29日15:00。

　　（三）交易系统投票时间：2021年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年9月23日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

　　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：本公司206会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 会议审议事项合法、完备。

　　2. 会议审议事项：

　　（1）关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案

　　3.披露情况：相关议案具体内容详见2021年9月14日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2021年第二次临时股东大会会议材料》。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

　　（3）为便于会务组织，请于2021年9月27日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

　　2.现场登记时间：2021年9月29日13：30-13：55。

　　3.登记地点：本公司股东大会会场

　　4.会议联系方式：

　　地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

　　邮编：529100

　　电话：07506103091、07506107981

　　传真：07506103091

　　邮箱：liu000782@163.com

　　联系人：李晓楠 刘庆坤

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　九届董事会第4会议决议；

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：出席股东大会的确认回执

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360782”。

　　2. 投票简称为“美达投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月29日的交易时间，即2021年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9：15，结束时间为2021年9月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东证券账户号：

　　委托书签发日期：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广东新会美达锦纶股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广东新会美达锦纶股份有限公司          股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年9月29日举行的公司2021年第二次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年   月   日

　　附注：

　　1.请填上以您名义登记的股份数目。

　　2.此回执在填妥及签署后须于2021年9月27日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道东11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

　　证券代码：000782          证券简称：美达股份        公告编号：2021-069

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年9月13日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王妍女士召集并主持，应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

　　一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》(3票同意，0票反对，0票弃权)

　　监事会认为本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

　　2021年9月13日