本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月17日（星期五）上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式

　　●投资者可于2021年9月16日（周四）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（qlssn@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月17日上午10:00-11:30举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年9月17日（星期五）上午10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长：脱利成

　　副总裁、董事会秘书、总法律顾问：罗鸿基

　　董事、财务总监：杨虎

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月17日上午10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月16日（周四）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（qlssn@163.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：朱玉玲

　　电话：0931-4900608

　　邮箱：（qlssn@163.com）

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2021年9月10日