本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、变更后的公司中文名称：盛新锂能集团股份有限公司

　　2、变更后的公司英文名称：Chengxin Lithium Group Co., Ltd.

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月19日、2021年9月6日召开第七届董事会第二十五次会议、2021年第七次（临时）股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司将中文名称变更为“盛新锂能集团股份有限公司”，英文名称变更为“Chengxin Lithium Group Co., Ltd.”。具体内容详见分别于2021年8月20日、2021年9月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-098）、《2021年第七次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2021-108）等相关公告。

　　公司已于2021年9月8日完成了公司名称的变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司登记备案信息如下：

　　名    称：盛新锂能集团股份有限公司

　　类    型：其他股份有限公司(上市)

　　统一社会信用代码：914400006179302676

　　法定代表人：周祎

　　成立日期：2001年12月29日

　　住    所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3203、3204、3205、3206、3207

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月九日