证券代码：000707    证券简称：*ST双环    公告编号：2021-086

　　湖北双环科技股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司主导产品联碱（纯碱和氯化铵）的市场行情具有周期性、其未来价格走势尚具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST双环；证券代码：000707）股票交易价格连续3个交易日内（9月7日、9月8日、9月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达13.75%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、未发现传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会经核实确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司主导产品联碱（纯碱和氯化铵）的市场行情具有周期性，2021年至今联碱产品价格较去年同期已经发生较大幅度上涨，联碱产品未来价格走势尚具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月9日

　　证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2021-087

　　湖北双环科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在提案被否决。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2021年9月9日下午14:45开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为9月9日上午9:15—下午15:00，交易系统投票时间为9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为12人，代表股份数量117,899,914股，占公司有表决权股份总数的25.4015％。中小投资者代表股份数量1,336,704股，占公司有表决权股份总数的0.2880％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　通过网络投票出席会议的股东人数共12人，代表股份数量117,899,914股，占公司有表决权股份总数的25.4015％

　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于修改《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案》

　　表决结果：同意117,799,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对100,115股，占出席会议所有股东所持股份的0.0849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,236,589股，占出席会议中小股东所持股份的92.5103％；反对100,115股，占出席会议中小股东所持股份的7.4897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

　　三、律师出具的法律意见

　　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城（武汉）律师事务所，出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　湖北双环科技股份有限公司董事会

　　2021年9月9日