证券代码：200992          证券简称：中鲁B          公告编号：2021-32

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届

　　董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时会议），于2021年8月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021年9月9日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于设立子公司的议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号2021-33）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年九月十日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2021-33

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为合理配置公司陆上资产和海上资产，实现陆海统筹、双向并举，优化资源布局，加快企业转型升级，公司与中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会签订《中鲁海洋创新产业园项目“标准地”投资协议》建设中鲁海洋创新产业园项目。为确保项目顺利实施，公司拟与全资子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“海贝特”）共同出资设立中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投”），注册资本为2050万美元，其中：公司认缴出资1045.5万美元，占注册资本51%；海贝特公司认缴出资1004.5万美元，占注册资本49%。

　　2021年9月9日公司召开第七届董事会第十六次会议（临时会议）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　名称：HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：WANG ZONGBAO

　　注册资本：1,247.61456万元

　　注册地址：巴拿马

　　注册编号：324968（S）

　　主营业务：海洋冷藏运输

　　海贝特为公司全资子公司，本次共同出资设立子公司不构成关联交易。海贝特公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

　　注册资本：2050万美元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地点：胶州市上合示范区长江路1号上合服务中心511室

　　营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；创业空间服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用冰生产；非食用冰销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；包装材料及制品销售；包装服务；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；食品生产；饲料生产；保健食品生产；化妆品生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　出资方式：货币资金

　　资金来源：公司及海贝特公司均为自有资金

　　投资规模和持股比例：公司认缴出资1045.5万美元，占比51%，海贝特公司认缴出资1004.5万美元，占比49%。

　　以上内容为暂定信息，具体信息以企业登记机关核准登记的为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）合同的主要内容

　　1.组织机构

　　中鲁产投公司设股东会、董事会、监事以及经理。

　　（1）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　（2）董事会成员为3名，董事由股东推荐，股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人，由董事会选举产生。董事长任期3年，任期届满，可连选连任。董事长为法定代表人。

　　（3）设监事1人，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　（4）设经理1名，经理由董事会聘任，经理对董事会负责。

　　2.违约责任

　　（1）双方如有未按期缴纳足额出资的，应当赔偿由此给对方造成的损失。

　　（2）双方如有私自以其在约定共同财产份额出质的，其行为无效，或者作为退出投资项目处理，由此给对方造成损失的，承担赔偿责任。

　　（3）双方如有严重违反合资协议或因重大过失导致合作项目无法继续经营的，应对对方承担赔偿责任。

　　（二）合同生效条件和生效时间

　　合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　本次对外投资设立子公司布局陆上战略，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，着力打造国内首个以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，公司海上和陆上产业将实现平衡发展，夯实发展基础。

　　（二）存在的风险

　　本次对外投资设立子公司尚需办理注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益不确定性的风险。

　　（三） 对公司的影响

　　本次投资以公司自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，中鲁产投将纳入公司合并财务报表范围。

　　六、其他

　　1.第七届董事会第十六次会议（临时会议）决议

　　2.合资协议

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月十日