股票代码：000762            股票简称：西藏矿业             编号：2021-056

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年9月8日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年8月29日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

　　（同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）

　　该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　二、审议通过了关于董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的通知议案。

　　（同意9 票，反对0 票，弃权0 票, 回避0票）

　　通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年九月八日

　　股票代码：000762         股票简称：西藏矿业           编号：2021-057

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年9月8日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年8月30日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人（按照《公司章程》有关规定，监事会应有3名监事组成，其中1名为职工监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事2人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于审议变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年九月八日

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　独立董事对关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

　　西藏矿业发展股份有限公司于2021年9月8日召开了公司第七届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：

　　关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事：

　　牟文               王蓓            杨勇

　　邓昭平             严洪

　　特此公告。

　　2021年9月8日

　　股票代码：000762         股票简称：西藏矿业         编号：2021-058

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于变更募集资金用途并永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）拟变更项目基本情况、募集资金金额及到位情况

　　拟变更募集资金投资项目名称：西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程（以下简称西藏扎布耶二期工程项目），拟使用募集资金总额为33,910.45万元。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（藏国资发[2010]282号）同意，通过主承销商安信证券股份有限公司于2010年4月26日以非公开发行方式向8家特定投资者发行了41,615,335股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币29.18元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA4007-4号《验资报告》验证，截至2011年4月27日，本公司实际已非公开发行人民币普通股41,615,335股，募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元，扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元，实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至 2021年6月30日，公司实际使用募集资金22,368.39万元，募集资金余额为 35,197.13万元（包括尚未使用的募集资金本金以及累计收到的利息收入净额）。公司募集资金的使用情况如下：             单位：万元

　　■

　　其中：1、扎布耶一期技改工程已于2013年12月完工，尼木铜矿项目剩余44,474.78万元(包含银行利息)于2019年12月16日公司召开的第二次临时股东大会审议通过《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永久性补充流动资金。

　　2、白银扎布耶二期项目剩余32,208.70万元于2021年6月18日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永久性补充流动资金。

　　（三）本次变更募集资金用途的具体情况

　　公司拟终止西藏扎布耶二期工程项目，并将剩余募集资金35,197.13万元(包含银行利息)用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占募集资金总额134,249.89万元（包含银行利息）比例为26.22%。

　　（四）本次变更募集资金用途的决策程序

　　公司于2021年9月8日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　西藏扎布耶二期工程项目已取得西藏自治区环境保护厅出具的藏环审[2010]77号环评批复文件。项目实施主体为西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司；该项目建设周期约24个月，拟使用募集资金投资为33,910.45万元。公司拟投入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺已不适用，所以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期工程项目。

　　截至2021年6月30日，本项目已完成投资3,739.79万元，投资进度11.03%。上述募集资金专户余额为35,197.13万元(包含银行利息)，剩余募集资金存放于募集资金专户中。

　　具体计划投资构成及实际使用募集资金投资如下：

　　■

　　（二）终止原募投项目的原因

　　公司拟投入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺已不适用，所以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期工程项目。

　　综上所述，鉴于西藏扎布耶二期工程面临的实际情况变化及公司经营状况等多重因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩，公司决定将非公开发行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”中剩余募集资金35,197.13万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。

　　三、本次变更后剩余募集资金的具体用途

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营业绩，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定公司拟将非公开发行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”中剩余募集资金35,197.13万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

　　四、监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。变更完成后，本次非公开发行募集资金实际使用22,368.39万元，占募集资金总额（包含银行利息）比例为16.67%，其余募集资金皆用于补充流动资金，提请投资者关注。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金用途并补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3.独立董事关于变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的独立意见；

　　4.安信证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年九月八日

　　股票代码：000762    股票简称：西藏矿业         编号：2021-059

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司拟定于2021年9月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第九次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年9月27日下午14:30

　　网络投票时间：2021年9月27日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2021年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年9月27日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2021年9月16日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.公司关于聘任会计师事务所的议案；

　　2.关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的议案；

　　3.关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

　　上述议案已经公司2021年9月8日召开的第七届董事会第九会议和第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登在指公司于2021年9月10日定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2．登记时间：2021年9月26日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。 

　　3. 登记地点：

　　地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

　　邮政编码：850000

　　4. 会议联系方式

　　西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

　　联系电话： 0891-6872095

　　传 真： 0891-6872095

　　联系人：徐少兵、宁秀英

　　5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二〇二一年九月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　本人（本公司）对2021年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人（签名）：              委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：             委托人持股数：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　授权日期：2021年9月

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　股票代码：000762     股票简称：西藏矿业       编号：2021-060

　　西藏矿业发展股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）于2021年9月2日收到深圳证券交易所《关于对西藏矿业发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第314号）,公司已向深圳证券交易所做出书面回复，现将回复具体内容公告如下：

　　1.请你公司提供上述项目投资完整的内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，并自查相关公告披露前后相关主体是否存在接受采访、调研，是否存在提前向特定对象泄露有关内幕信息、违反公平信息披露原则的情形，详细说明内幕信息知情人与相关知情人是否存在敏感期买卖你公司股票的情况。

　　回复：根据上市公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，对西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的内幕信息知情人签署了《西藏矿业发展股份有限公司内幕信息知情人保密承诺》和《西藏矿业发展股份有限公司禁止内幕交易告知书》。公司发函问询控股股东及内幕信息知情人，根据问询情况，上述相关知情人不存在接受采访、调研；不存在提前向特定对象泄露有关内幕信息、违反公平信息披露原则的情形；不存在敏感期买卖公司股票的情况。

　　2.请你公司说明董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及有关内幕信息知情人过去一个月对你公司股票的交易情况，以及未来6个月内是否存在减持你公司股票的计划。如是，请说明详情并核查相关主体是否存在利用相关公告配合减持的情形。

　　回复：经核查公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及有关内幕信息知情人在过去一个月不存在交易公司股票的情况,以及未来6个月内不存在减持公司股票的计划情况。

　　经核查，上述主体不存在利用相关公告配合减持的情形。2021年9月3日公司披露的《关于股东减持股份的预披露公告》具体情况说明如下：2020年6月29日，西藏自治区人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”或“集团公司”）签署战略合作协议，同日签署《西藏自治区矿业发展总公司改制重组协议》，中国宝武增资扩股西藏矿业发展总公司成立了西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“控股股东”或“资产经营公司”）间接控股西藏矿业。根据中国宝武《关于间接受让西藏矿业发展股份有限公司控股权项目补充相关材料情况的报告》（宝武字[2020]491号文件）的统一要求，控股股东从2021年1月29日开始推动西藏矿业法人压减工作，把僵尸企业、空壳公司、没有实质经营公司纳入了压减计划，2021年截至目前，资产经营公司已压减5家，法人户数从增资扩股之前的18家，压减到目前13家，后续预计还要做进一步的压减工作。其中藏华工贸就是法人压减计划之一，前期由于和小股东的沟通较为困难，近十余年的历史问题一直无法得到妥善解决。宝武集团入主之后，经过近5个多月的反复协商与谈判，到2021年5月17日，藏华工贸控股股东（资产经营公司）与小股东初步签订了清算方案相关协议。由于该清算方案涉及上市公司合理持股比例及减持上市公司股票等经济行为，藏华工贸双方股东在签订相关协议后，西藏矿业立即开展相关审批程序的报批工作，于2021年8月31日在国务院国资委产权系统完成上市公司合理持股比例的备案工作；于9月2日收到中国宝武同意藏华工贸清算方案及同意股票减持的批复，并同日收到藏华工贸的《股票减持计划的告知函》。当日收盘后，根据相关规定，提交了《关于股东减持股份的预披露公告》。上市公司合理持股比例的备案工作需要履行国务院国资委相关审批和备案程序、藏华工贸清算方案及股票减持的批复则需要履行中国宝武相关审批程序，西藏矿业作为下级子公司，无法控制上级主管部门备案和审批进程，因此减持事项和《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目》披露时间不存关联性，公司不存在利用相关公告配合减持的情形。

　　3.你公司在8月19日披露的《股票交易异常波动的公告》中称公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。请结合交易进程备忘录说明碳酸锂项目开始筹划的具体时点，你公司《股票交易异常波动的公告》中表述是否真实、准确和完整。

　　回复：经核查并向控股股东、实际控制人询问：公司及公司实际控制人未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　碳酸锂项目是西藏矿业的重点规划项目，前期准备工作时间较早：从2020年7月1开始启动了该项目的前期调研、小试等前期准备工作，于2021年6月15日在安徽合肥开展项目可研评审会，8月18日，作为“三重一大”事项召开了班子会及党委会议，履行董事会审批的前置程序，8月25日召开董事会，获得董事会审批通过后即对外进行披露。

　　在董事会审批同意之前由于该项目属于临时性商业秘密等情形，提前泄露可能损害公司利益。同时该方案上董事会审批时，亦存在方案不通过或修改调整的可能，存在较大不确定性因素，若提前披露可能会误导广大投资者。同时，公司做好了严格的保密及内幕信息知情人登记等工作，并核实了2021年8月19日披露的《股票交易异常波动的公告》，确认相关表述是真实、准确和完整。

　　4.你公司称碳酸锂项目成本比国内其他盐湖成本低20%，比锂矿提取价格低50%-70%左右，成本优势明显，按1/3可采比计算，资源潜在价值达1500亿元。请说明你公司得出上述结论的依据，是否结合行业特点、市场发展趋势、产品价格变动等情况对该项目进行详细评估与测算，是否充分分析项目存在的潜在风险。

　　回复：为有效控制项目风险，在项目前期调研阶段，公司特委托华宝证券针对锂资源进行了产业专题研究，形成了《锂资源2021年展望及战略前景分析》专题报告，报告认为预计到2025年后锂资源仍保持供不应求的局面，未来市场投资机会较好，钾肥未来市场需求也会比较好。

　　同时，根据报告及公司前期实地调研的数据显示：电池级矿石提锂的成本约为5.5万元/吨，部分锂辉石提锂成本可达7-8万元/吨。盐湖提锂成本范围为2-3.5万元/吨，平均约3万元/吨。扎布耶盐湖具有资源优势，开发成本相对较低。项目可研充分考虑了市场发展趋势，保守测算提锂成本约2.4万元/吨，与国内盐湖平均成本3万元/吨相比低20%[（3-2.4）/3]，与矿石提锂成本5.5-8万元/吨相比低50%-70%[((5-2.4/5）-(8-2.4)/8]。因此，本项目相较矿石提锂和国内其他盐湖提锂有较明显的成本优势。

　　另外，中国地质科学院矿产资源研究所（郑绵平院士带队）现场勘察后推算，扎布耶盐湖蕴藏的锂、硼、钾、铷、铯等矿产总价值在1500亿元以上。新的储量核实，西藏矿业已按照最新规范要求，启动了对扎布耶盐湖资源最新储量核实和资源勘察工作。

　　此外，本项目建设地点高寒缺氧，每年可利用的项目建设时间有限，工艺技术独特，建设难度较大，建设周期较长，存在项目延期的风险和项目建成后产品需求与价格波动的风险，在项目可研阶段已充分论证上述风险，项目可研技术经济分析中，考虑西藏地区特殊的建设环境，项目投资比照内地按照1.6倍（预算增加60%投资）考虑；同时从审慎角度考虑，为充分防范各种不确定风险，在效益测算时碳酸锂价格选取为45000元/吨（目前市场价格已超过11万元），副产品氯化钾价格选取为1600元/吨测算（当前价格3000元/吨左右），在这样较为保守的产品价格前提下，项目税前内部收益率（FIRR）=11.23%、税后内部收益率（FIRR）=10.20%，满足中国宝武集团对项目投资收益率的要求，说明本项目已充分考虑到未来市场价格波动的潜在风险。

　　5.你公司称此次投资新建扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目系公司开拓新业务领域，在工艺技术、生产流程、经营管理方面均和原有项目存在较大差异。盐湖提锂是“一湖一工艺”，全球范围来看尚无一个盐湖投产日即达产日，存在进一步技改的可能。请说明碳酸锂项目与非公开发行扎布耶二期项目的关系，请结合扎布耶二期项目进展缓慢的原因、你公司在工艺技术、生产流程、经营管理的储备情况、项目地处高寒地带带来的工程难度等说明碳酸锂项目是否能够按期建成与达产，是否存在无法按期建成与达产的风险，若有，请充分提示该风险。

　　回复：扎布耶盐湖二期工程是结合西藏扎布耶十几年来的生产运营，论证太阳池结晶工艺目前相对最适合扎布耶现场生产，但存在优化、提升的空间。2016年起，公司在西藏扎布耶现场开展太阳池结晶工艺的优化、提升试验工作。在扎布耶一期技改工程项目完工后，鉴于项目工艺尚需优化，效率尚需提升，本着谨慎投资的原则，公司继续对现有工艺进行进一步优化，延缓了扎布耶盐湖二期工程投资进度。

　　近年来，随着新型锂吸附剂、萃取剂的研发，以及膜法的应用使得盐湖提锂技术有了迅猛的发展。宝武集团重组西藏矿业后，根据扎布耶盐湖的特点，结合西藏地区的特殊高寒条件和极高的生态环境保护要求，对比分析了吸附法、萃取法和膜法等盐湖提锂技术的优缺点，进行了二期工程工艺小试，最终以目前已经较为成熟的膜法、蒸发结晶等技术为基础，结合十几年的生产经验，独创性的形成了“盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术”提锂技术路线。该技术路线与国内其他国内盐湖提锂技术相比，更为适合扎布耶盐湖的生产条件，体现了“一湖一工艺”的特点，且工艺路线中各项单项技术均已相对成熟，且本项目可发挥中国宝武管理优势，通过体系对接建立对应的管理体制，保障项目顺利实施。

　　但新工艺未经过工业化实施验证，项目实施存在不确定性，仍存在无法按期建成与达产的风险，为最大限度的降低该风险，项目建设模式拟为“EPC+O”（设计、采购、施工总承包+运营总包），设三年委托运营期，目前正在招标，要求应标方合同履约时要提供主工艺段全额保函或担保，保证建设总投资不超出合同金额，控制投资风险；委托运营期内由承包商负责运营，促进项目快速、稳定达标。

　　6.你公司称项目用电和蒸汽100%来自配套“光热联产+光伏”项目。因此前期规划时需结合盐湖二期、自治区电网规划建设、光热站上网政策等情况，签署用电和用蒸汽协议，避免因涨价带来产品利润下降等不利情况。

　　（1）请说明“光热联产+光伏”项目的规划与具体建设情况，是否存在无法按期建成进而导致碳酸锂项目无法顺利生产的风险，若有，请充分提示该风险。

　　回复：“光热联产+光伏”项目为清洁能源项目，碳酸锂项目用能全部由“光热联产+光伏”项目提供。整体项目（盐湖提锂+光热联产+光伏）无需外部能源供给，且基本无排放，不属于高耗能、高排放项目，项目拟采用“BOO”（购买能源综合服务）模式通过公开招标选择服务供应商，建设能满足采暖季35t/h,非采暖季31t/h的蒸气供应和2.6亿度/年的电力供应且具备孤网运行能力的能源供应系统。计划与碳酸锂项目“同步建设，同步投产”。

　　配套能源项目同样存在高寒地区建设难度较大，无法按期建成的风险，为降低该风险，项目可研阶段进行了多次调研，“光热联产+光伏”技术已经十分成熟，在国内外均有成功应用的工程案例，项目可通过选择国内拥有专门的光热研发团队和自主的光热核心技术，具备研发、投资、建设、调试、运维一体化服务的单位并通过合同约定激励与惩罚机制来保证项目按计划完成建设，实现与碳酸锂项目同步投产。

　　（2）请说明签署用电和用蒸汽协议是否存在重大障碍，是否存在能源价格上涨的风险，若有，请充分提示该风险。

　　回复：在项目可研阶段对用电价格与蒸气价格与相关能源供应商进行了咨询交流，在此基础上通过招标确定能源供应商，用电和用蒸汽协议的签署不存在重大障碍；为避免能源价格上涨引起的项目风险，拟在用能协议中约定在一定期限内固定的电价和汽价。

　　同时,公司在本项目信息对外披露时，也充分阐述了该项目存在的各种风险，分别包括：

　　1）市场风险；但锂主要用于新能源电池，目前包括氢能源电池等均已有一定突破，不排除锂电池如同过去传统的铅电池等随着电池技术研发的突破而被替代的可能，如被替代，则未来锂的市场则难以预测；另外，由于新能源汽车带动锂行业的投资，近年来锂的供应也迅速上升，正极材料产能已经严重过剩，至少是结构性过剩，预计对锂市场会带来更大的压力。

　　2）经营风险：本次投资新建扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目系公司开拓新业务领域，在工艺技术、生产流程、经营管理方面均和原有项目存在较大差异。盐湖提锂是“一湖一工艺”，全球范围来看尚无一个盐湖投产日即达产日，存在进一步技改的可能。

　　3）内控风险：项目地处高寒地带，建设条件艰苦，施工范围广，工程难度大；项目在工艺技术、生产流程、经营管理方面均和原有太阳池项目存在较大差异，所以加强项目建设与运营的内部控制很重要。

　　4）技术风险：本项目的实施对技术具有较强的依赖性。若“纳滤膜法除杂技术”无法达到预期效果，可能对标的公司的生产经营带来不利影响；虽然本技术路线针对扎布耶卤水已经过实验室验证，但是试验装置不能完全模拟现场条件、对一些辅助工艺也未进行充分验证；这种情况下在大规模工程化实践中不可避免地存在着一定的技术风险。

　　5）能源环保合规性风险：本项目能源供应的风险主要是电和蒸汽。由于当地电网极其薄弱，预判分析“十四五”无法实现稳定电力供应，且周边无热源提供蒸汽，所以本项目用电和蒸汽 100%来自配套“光热联产+光伏”项目。同时本项目以“清洁生产”为原则，采用先进的技术，结合先进的设备及控制系统，要将生产工艺与污染治理措施有机地结合在一起，确保污染物排放全过程控制，对周边大气、当地地表水体及地下水、声环境影响较小。

　　综上，公司对外披露时已经充分提示了风险情况。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月9日